भारतीय मूल के लोगों ने निवेशकों के राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी का दोष स्वीकार किया

सैन फ्रांसिस्को (एएनआई): एक भारतीय मूल के, सिलिकॉन वैली स्थित हेडस्पिन के पूर्व सीईओ, ने सैन फ्रांसिस्को में संघीय अदालत में अपनी कंपनी में निवेश को लुभाने के लिए संभावित निवेशकों को अतिरंजित राजस्व मेट्रिक्स के लिए तार धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है। यूएस स्टेट अटॉर्नी कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार।

एक बयान के अनुसार, 47 वर्षीय मनीष लचवानी ने 2015 में हेडस्पिन कंपनी की स्थापना की थी, जिसने संभावित निवेशकों को अपनी कंपनी का समर्थन करने के लिए धोखा देने की अपनी योजना के लिए गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को संघीय अदालत में दोषी ठहराया।

अप्रैल 2017 और अप्रैल 2020 के बीच, हेडस्पिन ने धन उगाहने के कई दौर में निवेशकों से 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक जुटाए, जिससे लगभग 1.1 बिलियन अमरीकी डालर का मूल्यांकन हुआ। अपने दलील समझौते के अनुसार, लछवानी ने स्वीकार किया कि उसने संभावित निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश का लालच देने के लिए झूठे और अतिरंजित राजस्व मेट्रिक्स का प्रसार किया।

"याचिका समझौता धोखाधड़ी के कई विवरण प्रदान करता है। लछवानी ने स्वीकार किया कि जब हेडस्पिन पैसा जुटा रहा था, तो उसने संभावित निवेशकों को कंपनी के व्यवसाय, ग्राहकों, राजस्व और वित्त के बारे में जानकारी प्रदान की," बयान पढ़ा।

"आगे, क्योंकि हेडस्पिन एक सॉफ्टवेयर के रूप में एक सेवा कंपनी थी, लछवानी को पता था कि वार्षिक आवर्ती राजस्व, जिसे" एआरआर "के रूप में जाना जाता है, निवेशकों और हेडस्पिन में निवेश करने के बारे में उनके निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण था," बयान में कहा गया है।

दलील समझौते के अनुसार, लछवानी ने स्वीकार किया कि उन्होंने संभावित निवेशकों को फुलाए हुए एआरआर नंबर और अतिरंजित राजस्व संख्या प्रदान की। इन मेट्रिक्स के संबंध में, लछवानी में उन संभावित ग्राहकों की राशि शामिल थी जो हेडस्पिन को सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं थे, वह राशि जो भुगतान करने के लिए सहमत वास्तविक ग्राहकों से अधिक थी, और उन ग्राहकों की राशि शामिल थी जिन्होंने हेडस्पिन की सेवाओं का उपयोग करना और भुगतान करना बंद कर दिया था।

लछवानी ने एक एआरआर स्प्रेडशीट को बनाए रखा और नियंत्रित किया जिसमें यह गलत जानकारी थी और जिसे उन्होंने संभावित निवेशकों के साथ साझा किया था। 2018 में, धन उगाहने के एक दौर के सिलसिले में, लछवानी ने निवेशकों को एक स्लाइड डेक भेजा, जिसमें कहा गया था कि 2018 की दूसरी तिमाही में हेडस्पिन का एआरआर 33 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक था, हालांकि लछवानी को पता था कि कंपनी का एआरआर बहुत कम था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, लछवानी को फिलहाल बांड पर रिहा किया गया है।

लछवानी की अगली सुनवाई 27 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे निर्धारित की गई है।

वायर धोखाधड़ी की प्रत्येक गिनती के लिए अधिकतम वैधानिक दंड 20 वर्ष की जेल और 250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना है। प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी के लिए अधिकतम वैधानिक जुर्माना 20 साल की जेल और 5 मिलियन अमरीकी डालर का जुर्माना है, साथ ही यदि उपयुक्त हो तो पुनर्स्थापन।

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय के कॉर्पोरेट और प्रतिभूति धोखाधड़ी अनुभाग द्वारा इस मामले पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी लॉयड फ़र्नहैम, नूह स्टर्न और रॉस वेनगार्टन बयान के अनुसार, एलिजाबेथ किम और पैट महोनी की सहायता से मामले की पैरवी कर रहे हैं। (एएनआई)