एफटीएक्स में भारतीय मूल इंजीनियर ने धोखाधड़ी के आरोपों को दोषी ठहराया

27 वर्षीय भारतीय मूल के निशाद सिंह, असफल क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के एक पूर्व शीर्ष कार्यकारी एफटीएक्स ने अब ढह गए एक्सचेंज में कथित अरब-डॉलर के धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

सिंह एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व सह-लीड इंजीनियर थे। उन्होंने छह साजिश के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश शामिल है।

सिंह तीसरे शीर्ष कार्यकारी और एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन के करीबी विश्वासपात्र हैं, जो दोषी और अभियोजकों के साथ सहयोग करने के लिए हैं।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और एफटीएक्स की बहन हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के पूर्व प्रमुख कैरोलीन एलिसन ने पिछले साल दोनों दोषी ठहराया और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में, संघीय अधिकारियों ने FTX में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना को ऑर्केस्ट्रेट करने के साथ बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया। प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मंगलवार को सिंह पर आरोप लगाया।

एक समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) ने भी सिंह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।

सिंह ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में उनके खिलाफ अलग -अलग, समानांतर कार्रवाई में वस्तुओं के धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए एक दोषी याचिका दर्ज की।

एसईसी की शिकायत के अनुसार, सिंह ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया, जिसमें एफटीएक्स कस्टमर फंड को अल्मेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड और वांग के स्वामित्व वाले एक क्रिप्टो हेज फंड में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई, जो कि बैंकमैन द्वारा झूठे आश्वासन के बावजूद निवेशकों को दिया गया था कि एफटीएक्स एक सुरक्षित क्रिप्टो था। ग्राहक संपत्ति की सुरक्षा के लिए परिष्कृत जोखिम शमन उपायों के साथ एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अल्मेडा बिना किसी विशेष विशेषाधिकार के सिर्फ एक और ग्राहक था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह को पता था या उन्हें पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान झूठे और भ्रामक थे।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंह एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में एक सक्रिय भागीदार थे।

एफटीएक्स के पतन के रूप में, सिंह ने व्यक्तिगत उपयोग और व्यय के लिए एफटीएक्स से लगभग 6 मिलियन अमरीकी डालर वापस ले लिया, जिसमें एक बहु-मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कारणों के लिए दान भी शामिल था।

सिंह, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, अल्मेडा में इंजीनियरिंग के प्रमुख थे और बाद में, एफटीएक्स में।

सिंह मई 2019 से नवंबर 2022 तक हांगकांग और बहामास में रहते थे।

एसईसी की शिकायत ने कहा कि सिंह कैलिफोर्निया में पले-बढ़े और बैंकमैन-फ्राइड के भाई के बचपन के दोस्त थे।

2017 में, बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने अल्मेडा रिसर्च एलएलसी, एक क्रिप्टो एसेट हेज फंड की स्थापना की, और बैंकमैन-फ्राइड ने सिंह को इंजीनियरिंग परियोजनाओं में सहायता के लिए आमंत्रित किया।

अप्रैल 2019 के आसपास, सिंह ने एफटीएक्स का निर्माण करने के लिए वांग के साथ काम करना शुरू किया, जो उस वर्ष मई में लॉन्च किया गया था।

हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से 2019 के वसंत में शुरुआत में एक एफटीएक्स इंजीनियर के रूप में काम किया, सिंह ने अल्मेडा के इंजीनियरिंग के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका और खिताब को बरकरार रखा और अल्मेडा परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा।

अल्मेडा और एफटीएक्स दोनों के भीतर सिंह की जिम्मेदारियां और प्रोफ़ाइल समय के साथ काफी बढ़ गई, और उन्होंने अंततः दोनों कंपनियों में इंजीनियरिंग के प्रमुख की भूमिका और शीर्षक आयोजित की।

एसईसी की शिकायत भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और अन्य दंडों के बीच नागरिक दंड के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करती है।

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सिंह ने एक द्विभाजित निपटान के लिए सहमति दी है, जो अदालत की मंजूरी के अधीन है, जिसके तहत वह स्थायी रूप से संघीय प्रतिभूतियों के कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़ा होगा।

एसईसी ने कहा कि सिंह अपनी चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की दो-गिनती की शिकायत सिंह से दुर्व्यवहार के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाती है और सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और अल्मेडा द्वारा किए गए धोखाधड़ी के समर्थन और घृणा के साथ।

सिंह एक शेयरधारक और एफटीएक्स के वरिष्ठ कार्यकारी थे और नवंबर 2022 में इसके पतन के समय एफटीएक्स के इंजीनियरिंग के निदेशक थे।

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CFTC की शिकायत का आरोप है कि सिंह ने व्यक्तिगत रूप से लाखों डॉलर की संपत्ति को गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से गलत किया है। उन परिसंपत्तियों का स्रोत ज्ञात था, कम से कम भाग में, एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति।

CFTC ने कहा कि सिंह CFTC के दावों पर अपनी देयता नहीं चुना जाता है, और शिकायत में आरोपों पर अपनी देयता के रूप में फैसले के प्रस्तावित सहमति आदेश के प्रवेश के लिए सहमत हो गया है।

एसईसी के अध्यक्ष गैरी गेंस्लर ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि बैंकमैन-फ्राईड ने निवेशकों को यह बताते हुए धोखे की नींव पर 'कार्ड्स ऑफ कार्ड्स' का निर्माण किया था कि यह क्रिप्टो में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक था।

बैंकर-फ्राइड द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के लिए एक 'स्पष्ट कॉल है जिसे उन्हें हमारे कानूनों के अनुपालन में आने की आवश्यकता है,' गेन्सलर ने कहा था।