एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना को ऑर्केस्ट्रेट करने के साथ असफल क्रिप्टोकुरेंसी फर्म एफटीएक्स के पूर्व सीईओ पर आरोप लगाया है।
मंगलवार को दायर एक एसईसी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मई 2019 से इक्विटी निवेशकों से 1.8 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की कमाई की है, जो कि एफटीएक्स को क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए एक सुरक्षित, जिम्मेदार मंच के रूप में बढ़ावा दे रहा है।
दीवानी शिकायत में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने ग्राहकों के फंड को उनके निजी तौर पर आयोजित क्रिप्टो फंड अल्मेडा रिसर्च एलएलसी को बिना बताए डायवर्ट कर दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा में एफटीएक्स ग्राहकों के धन को अघोषित उद्यम निवेश, भव्य अचल संपत्ति की खरीद और बड़े राजनीतिक दान के लिए मिला दिया।
"बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा में अरबों डॉलर के एफटीएक्स ग्राहक फंड रखे। इसके बाद उन्होंने अल्मेडा को लक्ज़री कॉन्डोमिनियम खरीदने, राजनीतिक अभियानों का समर्थन करने और अन्य उपयोगों के बीच निजी निवेश करने के लिए अपने निजी गुल्लक के रूप में इस्तेमाल किया, "शिकायत में लिखा है। "इसमें से किसी का भी एफटीएक्स इक्विटी निवेशकों या प्लेटफॉर्म के व्यापारिक ग्राहकों को खुलासा नहीं किया गया था।"
अल्मेडा ने एफटीएक्स निवेशक फंड और अल्मेडा निवेश को अलग नहीं किया, एसईसी ने कहा, उस पैसे का उपयोग "अंधाधुंध रूप से अपने व्यापार संचालन को निधि" के साथ-साथ बैंकमैन-फ्राइड के अन्य उपक्रमों के लिए किया।
एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखे की नींव पर ताश का घर बनाया और निवेशकों को बताया कि यह क्रिप्टोकरंसी की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है।" "श्री बैंकमैन-फ्राइड द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि उन्हें हमारे कानूनों के अनुपालन में आने की आवश्यकता है।"
बैंकमैन-फ्राइड को सोमवार को बहामास में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था, यूएस और बहामियन अधिकारियों ने कहा।
यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के अनुसार, अमेरिका द्वारा आपराधिक आरोप दायर किए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई, जिसके मंगलवार को समाप्त होने की उम्मीद है। एफटीएक्स के पिछले महीने पतन के बाद बैंकमैन-फ्राइड अमेरिका और बहामियन अधिकारियों द्वारा आपराधिक जांच के अधीन था, जिसने 11 नवंबर को दिवालिएपन के लिए दायर किया था, जब बैंक रन के समतुल्य क्रिप्टोक्यूरेंसी के बाद यह पैसे से बाहर हो गया था।
एसईसी के आरोप उन आपराधिक आरोपों से अलग हैं जिनके मंगलवार को बाद में खुलने की उम्मीद है।
बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने सोमवार शाम कोई टिप्पणी नहीं की। बैंकमैन-फ्राइड को अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने का अधिकार है, जो देरी कर सकता है लेकिन अमेरिका में उसके स्थानांतरण को रोक नहीं सकता है।
हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने गवाही देने के ठीक एक दिन पहले बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी हुई। रेप मैक्सिन वाटर्स, डी-कैलिफ़ोर्निया, समिति की अध्यक्ष, ने कहा कि वह "निराश" थी कि अमेरिकी जनता और एफटीएक्स के ग्राहकों को शपथ के तहत बैंकमैन-फ्राइड की गवाही देखने को नहीं मिलेगी।
हालांकि, बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी के बावजूद यह सुनवाई मंगलवार को होगी।
बैंकमैन-फ्राइड कागज पर दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक था, जिसकी अनुमानित कुल संपत्ति $ 32 बिलियन थी। वह वाशिंगटन में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, ज्यादातर वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक कारणों और डेमोक्रेटिक राजनीतिक अभियानों के लिए लाखों डॉलर का दान करते थे। एफटीएक्स दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बन गया।
यह सब पिछले महीने तेजी से सामने आया, जब रिपोर्ट्स में एफटीएक्स की बैलेंस शीट की ताकत पर सवाल उठाया गया। ग्राहक अरबों डॉलर निकालने के लिए चले गए, लेकिन एफटीएक्स सभी अनुरोधों को पूरा नहीं कर सका क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बैंकमैन-फ्राइड की निवेश शाखा, अल्मेडा रिसर्च में खराब दांव को कवर करने के लिए अपने ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग करता था।
बैंकमैन-फ्राइड ने हाल ही में कहा कि उन्होंने "जानबूझकर" ग्राहकों के धन का दुरुपयोग नहीं किया, और कहा कि उनका मानना है कि उनके लाखों नाराज ग्राहक अंततः पूर्ण हो जाएंगे।
एसईसी ने मंगलवार को अपनी शिकायत में उस दावे को चुनौती दी।
"FTX वैधता के एक लिबास के पीछे संचालित होता है, श्री बैंकमैन-फ्राइड, अन्य बातों के अलावा, अपने सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास नियंत्रणों को एक मालिकाना जोखिम इंजन सहित, और FTX के विशिष्ट निवेशक सुरक्षा सिद्धांतों और सेवा की विस्तृत शर्तों के पालन के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, वह विनियर सिर्फ पतला नहीं था, यह धोखाधड़ी थी, "एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने कहा। "FTX का पतन बहुत वास्तविक जोखिमों को उजागर करता है जो अपंजीकृत क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निवेशकों और ग्राहकों के लिए समान रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।" एपी
