FATF से संबद्ध दर पाकिस्तान के 11 वैश्विक लक्ष्यों में से 10 में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, आतंकी वित्त का मुकाबला: रिपोर्ट

इस्लामाबाद: आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के लिए वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के 11 अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों में से 10 में पाकिस्तान की प्रभावशीलता के स्तर को कम आंका है। मंगलवार को रिपोर्ट में कहा गया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APF) ने अपने क्षेत्रीय सदस्यों की रेटिंग पर 2 सितंबर तक एक अपडेट जारी किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तान में केवल एक पर मध्यम स्तर की प्रभावशीलता थी। 11 परिणामों में से, डॉन की रिपोर्ट।

इस तत्काल परिणाम के तहत, पाकिस्तान उचित जानकारी, वित्तीय खुफिया और सबूत पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है और अपराधियों और उनकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएटीएफ और एपीजी के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने जून 2018 में उच्चतम स्तर पर एफएटीएफ के साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया।

टास्क फोर्स ने इस साल फरवरी में सभी 34 बिंदुओं पर पाकिस्तान के अनुरूप या बड़े पैमाने पर अनुपालन पाया था और औपचारिक रूप से ग्रे सूची से देश के बाहर निकलने की घोषणा करने से पहले इसे जमीन पर सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट मिशन को मैदान में लाने का फैसला किया था।

FATF-APG मूल्यांकन तंत्र के तहत, तत्काल परिणामों पर प्रभावी रेटिंग यह दर्शाती है कि किसी देश के उपाय किस हद तक प्रभावी हैं। मूल्यांकन 11 तत्काल परिणामों के आधार पर आयोजित किया जाता है, जो प्रमुख लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल / सीएफटी) प्रणाली को प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, इसका पेरिस में 18-22 अक्टूबर के प्लेनरी के दौरान FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के संभावित बाहर निकलने पर कोई सीधा असर नहीं है।

पिछले महीने, एपीजी ने एफएटीएफ की 40 तकनीकी सिफारिशों में से 38 पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को आज्ञाकारी 'या बड़े पैमाने पर अनुपालन' के रूप में वर्णित किया था। हालांकि, दो शेष सिफारिशों पर आगे की प्रगति होने तक इस्लामाबाद को एन्हांस्ड फॉलो-अप पर बरकरार रखा गया था।

इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए एफएटीएफ की तकनीकी सिफारिशों पर बड़ी प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी एफएटीएफ के प्रभावशीलता पर तत्काल परिणामों से बहुत पीछे है। एपीजी ने उल्लेख किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत 10 तत्काल परिणामों (आईओ) पर पाकिस्तान का प्रभाव निम्न स्तर का था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहला आईओ जिस पर प्रभावशीलता को मध्यम के रूप में आंका गया है, वह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंग को समझा जाता है और जहां उपयुक्त हो, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर समन्वित कार्रवाई की जाती है। नौ अन्य आईओ हैं जिन पर पाकिस्तान को निम्न स्तर की प्रभावशीलता के रूप में स्थान दिया गया है।

लक्ष्य 7 और 8 की आवश्यकता है कि एमएल अपराधों और गतिविधियों की जांच की जाती है और अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है और प्रभावी, आनुपातिक और प्रतिकूल प्रतिबंधों के अधीन होते हैं और अपराध की आय और उपकरण जब्त कर लिए जाते हैं।

इसी तरह, लक्ष्य 9 और 10 की मांग है कि आतंक वित्तपोषण अपराधों और गतिविधियों की जांच की जाए और आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाए और प्रभावी, आनुपातिक और प्रतिकूल प्रतिबंधों के अधीन हों और आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी फाइनेंसरों को धन जुटाने, स्थानांतरित करने और उपयोग करने से रोका जाए। और गैर-लाभकारी संगठनों के क्षेत्र का दुरुपयोग करने से।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल परिणाम 11 की आवश्यकता है कि सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप धन जुटाने, स्थानांतरित करने और उपयोग करने से रोका जाए।

FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से पाकिस्तान की छवि बहाल होगी और विदेशी निवेशकों को देश में उद्यम करने का विश्वास मिलेगा। ग्रे-लिस्टिंग से देशों के लिए वित्तीय लेनदेन करना मुश्किल हो जाता है और व्यापार करने की लागत बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने से उसकी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।