आर्म्स डीलर संजय भंडारी को यूके से भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा

यूनाइटेड किंगडम में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया गया है। एजेंसी भारत सरकार की ओर से यूके की अदालत में केस लड़ रही थी। ईडी ने आयकर अधिकारियों द्वारा अदालत में आरोपी संजय भंडारी के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और अधिरोपण अधिनियम, 2015 [काला धन अधिनियम] के तहत एक शिकायत के बाद अपनी जांच शुरू की थी। ईडी ने 1 जून, 2020 को संजय भंडारी और अन्य सह-साजिशकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उनके द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में बनाई गई विभिन्न कंपनियां शामिल थीं।

"यह पता चला था कि आरोपी संजय भंडारी ने अपने सहयोगियों की सहायता से विदेशों में काला धन जमा किया था। ईडी ने पहले कहा था कि करों से बचने से राष्ट्रीय खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होता है। भंडारी, जो 2015 में उस समय कर उद्देश्यों के लिए भारत में निवासी था, पर विदेशी संपत्ति को छिपाने, पुराने दस्तावेजों का उपयोग करने, भारतीय कर अधिकारियों को घोषित नहीं की गई संपत्ति से लाभ उठाने और फिर अधिकारियों को गलत तरीके से सूचित करने का आरोप है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। विदेशी संपत्ति।

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