ओडिशा EOW ने NCB, CBI और RBI अधिकारियों का रूप धारण कर अखिल भारतीय कूरियर धोखाधड़ी में एक को किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने अखिल भारतीय कूरियर धोखाधड़ी के मामले में एक घोटालेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान हरियाणा के यमुनानगर के मूल निवासी मोहलिया के रजत कुमार के रूप में की गई है। उसे 4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के सिरमुर जिले के पांवटा साहिब से पकड़ा गया था।

ईओडब्ल्यू की एक विज्ञप्ति के अनुसार, रजत को भुवनेश्वर के नयापल्ली की रत्ना त्रिपाठी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल जून में, उसे एक व्यक्ति का फोन आया था, जिसने खुद को फेडएक्स, हैदराबाद का कर्मचारी बताया था और उसे बताया था कि एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने छह पासपोर्ट, एक लैपटॉप, पांच एटीएम वाला एक पार्सल जब्त किया है। कार्ड, 150 ग्राम नशीले पदार्थ, जो उसे भेजे गए थे। जब उसने कोई पार्सल भेजने या ऑर्डर करने से इनकार किया, तो फोन करने वाले ने उसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए नारकोटिक ब्यूरो सेल, मुंबई में आने के लिए कहा। कॉल करने वाले ने उसे स्काइप के माध्यम से नारकोटिक ब्यूरो, मुंबई के एक श्री गिल से जुड़ने की भी पेशकश की, अगर वह मुंबई आने में असमर्थ थी और उसे चेतावनी दी कि वह इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि उस पर नशीले पदार्थों के मामले सहित विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। काले धन को वैध बनाना।

तदनुसार, वह स्काइप के माध्यम से जुड़ी और एक व्यक्ति, जिसने खुद को नारकोटिक ब्यूरो सेल, मुंबई के प्रमुख श्री गिल के रूप में पेश किया, ने उसे बताया कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और क्रिप्टो मानदंड के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उसके बैंक खातों के माध्यम से अवैध लेनदेन। उसने उसे यह भी बताया कि उसके गैंगस्टर इस्लाम मलिक से संबंध हैं। फिर उसकी बात डॉ. बालसिंग राजपूत, आईपीएस, डीसीपी, साइबर क्राइम से कराई गई, जिन्होंने उसे सीबीआई द्वारा जारी एक दस्तावेज और आरबीआई की मुहर वाला एक पत्र दिखाया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता का उल्लेख था। उसने उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सत्यापन के लिए आरबीआई के एफडीआरबीआई के एक खाता संख्या में लगभग 1.5 लाख रुपये भेजने का सुझाव दिया। उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि उसके बैंक लेनदेन में कुछ भी अवैध/संदिग्ध नहीं पाया गया, तो राशि तुरंत 15 मिनट के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी। घबराकर उसने अपने बैंक खातों से यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए रकम भेज दी। अगले 10 से 15 मिनट की बातचीत के दौरान उसे क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन कॉल करने वाला ऑफ लाइन हो गया और उसके पैसे कभी भी वापस नहीं किए गए, जैसा कि आश्वासन दिया गया था।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को पता चला कि देशभर में सैकड़ों लोगों के साथ इसी तरह से धोखाधड़ी की गई है। “पुलिस घोटालेबाजों पर विश्वास करती है क्योंकि वे असली एनसीबी/सीबीआई/ईडी/आईपीएस अधिकारियों के नाम का उपयोग करते हैं। हालाँकि, वे वीडियो चैट में अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। वे नकली पहचान पत्र/प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हैं जिससे यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि वे असली हैं।"

“यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा जमा की गई राशि पंजाब में जगदंबा एंटरप्राइजेज के खच्चर खातों में पहुंची। यह भी पाया गया कि घोटालेबाजों ने, केवल 2-3 दिनों में, 5.58 करोड़ रुपये (इस एकल खाते का उपयोग करके देश भर के कई पीड़ितों से) निकाल लिए थे। हालाँकि, इस पैसे को अलग-अलग खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः इसका एक हिस्सा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एटीएम के माध्यम से निकाल लिया गया, ”विज्ञप्ति में कहा गया है।

ईओडब्ल्यू ने आगे कहा कि त्रिपाठी और उनके दामाद के 3 खातों से ट्रांसफर किया गया पैसा जगदंबा एंटरप्राइजेज के खाते में आया था, जिसका वर्तमान गिरफ्तार आरोपी रजत कुमार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। “वह कूरियर एजेंसियों के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री/मादक पदार्थ दवाएं भेजने/प्राप्त करने के नाम पर और पुलिस, अपराध शाखा, एनसीबी, सीबीआई और आरबीआई अधिकारियों का रूप धारण करके ब्लैकमेल करके निर्दोष जनता को धोखा देने की इस बड़ी साजिश/घोटाले का एक हिस्सा है। ”

इस गिरफ्तारी से ईओडब्ल्यू को इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड और दुबई में बैठे जालसाजों के बारे में अहम सुराग मिले हैं. “उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। इस मामले में अब तक 17 आपत्तिजनक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। मामले की जांच जारी है।”