धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को पीएमएलए कोर्ट ने 12 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए) 2002 के तहत एक निजी फर्म के तीन निदेशकों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईडी के एक बयान के मुताबिक, "आम जनता से करीब 108 करोड़ रुपये की ठगी की गई है।"

चारों गिरफ्तार व्यक्तियों को एक विशेष पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 12 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपियों की पहचान आर अरविंद, एस गोपालकृष्णन, एस भरतराज के रूप में हुई है, जो ब्लूमैक्स कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के तीन निदेशक हैं। लिमिटेड और तूतीकोरिन के उनके सहयोगी जे अमरनाथ

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य पुलिस द्वारा Bluemax Capital Solutions Pvt. लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2020 और 2021 के दौरान आम जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर।

ऐसा आरोप था कि शिकायतकर्ताओं को Bluemax Capital Solutions Pvt. लिमिटेड जिन्होंने उन्हें उच्च रिटर्न का वादा करने के लिए विदेशी मुद्रा, वस्तुओं, सोना, आदि के व्यापार में अपने पैसे का निवेश करने की आड़ में उच्च रिटर्न का वादा किया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "आम जनता से करीब 108 करोड़ रुपये की ठगी की गई है।"

इसने आगे आरोप लगाया कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि कंपनी के निदेशकों ने झूठे फीचर के साथ कंपनी की एक वेबसाइट बनाई थी, जो निवेशकों के पैसे के साथ वास्तविक समय में विदेशी मुद्रा व्यापार दिखाती है।

"कंपनी की कार्यप्रणाली यह थी कि एक बार जब कोई व्यक्ति पैसे का निवेश करेगा, तो उन्हें एक खाता प्रदान किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जब कोई व्यक्ति अपने खाते में लॉग इन करता है, तो यह विवरण दिखाएगा खातों में नियमित रूप से किए जा रहे रीयल-टाइम विदेशी मुद्रा व्यापार को गलत तरीके से चित्रित करते हुए," विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया।

इसमें कहा गया है कि वेबसाइट को फॉरेक्स में वास्तविक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग चार्ट आदि के माध्यम से कमोडिटीज में गलत तरीके से चित्रित करके निवेशकों को गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसने निवेशकों को यह सोचकर धोखा दिया कि उनका पैसा वास्तव में ट्रेडिंग में निवेश किया जा रहा था और लाभ और हानि के साथ एक काल्पनिक खाता विवरण था। मासिक प्रदान किया।

"अक्टूबर 2019 में, निदेशकों ने जानबूझकर अपने कंपनी के सर्वर की झूठी हैकिंग का मंचन किया था और उसके बाद निवेशकों को सूचित किया था कि उनका पैसा व्यापार में खो गया था। उन्होंने तब कुछ निवेशकों को आंशिक धन का पुनर्भुगतान किया था, जिससे दूसरों को परेशानी हुई।" रिहाई का आरोप लगाया।

ईडी की जांच में दावा किया गया था कि निवेशकों के पैसे को किसी भी व्यापारिक गतिविधियों में निवेश नहीं किया गया था, जैसा कि वादा किया गया था और उपर्युक्त गिरफ्तार व्यक्तियों ने विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों के पैसे का एक बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया था।

"उन्होंने अपने या अपनी पत्नियों के नाम पर नए व्यवसायों में निवेश किया और गुप्त रूप से क्रिप्टो मुद्राओं में भी निवेश किया। यह भी देखा गया कि तीनों निदेशकों ने एक साथ अपतटीय में मेसर्स ब्लूमैक्स ग्लोबल लिमिटेड के नाम से कंपनियां और बैंक खाते शुरू किए हैं। मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, बेलीज और ब्रिटेन में स्थित हैं और उनमें पैसा जमा किया गया है," ईडी विज्ञप्ति ने कहा।

मामले की आगे की जांच चल रही है।

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