ईडी ने पीएमएलए मामले में गार्डन्स गैलेरिया के शेयर कुर्क किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाणिज्यिक केंद्र, गार्डन गैलेरिया, नोएडा के भीतर होटल परियोजना (1,40,000 वर्ग फुट एफएसआई स्पेस) का 40 प्रतिशत हिस्सा कुर्क किया है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का स्वामित्व यूनिटेक रेंचेरो सर्विसेज लिमिटेड, साइप्रस के पास है, जो यूनिटेक समूह के प्रमोटर चंद्रा की कथित बेनामी विदेशी कंपनी थी और कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 65.32 करोड़ रुपये है।

"ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि यूनिटेक ग्रुप ने वर्ष 2007-2008 में एक बेनामी कंपनी रेंचेरो सर्विसेज लिमिटेड, साइप्रस के माध्यम से यूनीटेक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में 8 मिलियन अमरीकी डालर की आय का निवेश किया था। जांच से पता चला कि रेंचेरो सर्विसेज लिमिटेड, साइप्रस चंद्रा के स्वामित्व में है और उनकी ओर से एक विदेशी ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है," केंद्रीय एजेंसी ने कहा।

जांच के दौरान ईडी ने पांच लोगों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, रमेश चंद्र, प्रीती चंद्रा और राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था।अभी तक ईडी इस मामले में दो चार्जशीट दायर कर चुकी है। दोनों मामलों में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अधिकारी ने कहा, "मामले में कुल 1132.55 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न घरेलू और विदेशी संपत्तियों को कुर्क किया गया है।"

इसमें कार्नौस्टी ग्रुप, शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप की संपत्ति और शेल, बेनामी और चंद्रा की निजी कंपनियों आदि की संपत्तियों की कुर्की शामिल है। इस मामले में अब तक कुल 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय का पता चला है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

NEWS DREDIT :- LOKMAT TIMES NEWS

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