ईडी ने पीएमएलए के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों की 907 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में 907 करोड़ रुपये के अपराध की आय को जब्त कर लिया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, संसद को सोमवार को सूचित किया गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने 12 क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा 87.60 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया है।ब्याज और पेनल्टी मिलाकर 110.97 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

मंत्री ने कहा कि आठ मामलों में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है और चार मामले ब्याज और जुर्माने सहित कर के भुगतान पर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के नाम से जाना जाता है, के मामले में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सचेंज और उसके निदेशकों से 289.68 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, चौधरी ने कहा।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए हैं।

चौधरी ने कहा, "14 दिसंबर, 2022 तक, 907.48 करोड़ रुपये की राशि कुर्क/जब्त की गई है, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों में विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं," चौधरी ने कहा। .

वर्तमान में, क्रिप्टो संपत्ति भारत में अनियमित हैं। ''परिभाषा के अनुसार क्रिप्टो परिसंपत्तियां सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, विनियमन या प्रतिबंध के लिए कोई भी कानून केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ प्रभावी हो सकता है," चौधरी ने कहा।

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