CBI ने 23,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि अग्रवाल और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की

सीबीआई ने 23,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2022 में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में 2747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। संलग्न संपत्तियों में सूरत में शिपयार्ड और गुजरात में स्थित दहेज, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले बैंक खाते शामिल हैं।

CBI files charge sheet against former ABG Shipyard Chairman Rishi Agarwal and others in Rs 23,000-cr bank fraud case: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2022

एबीजी के खिलाफ पीएमएलए केस

ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), दिल्ली द्वारा इस साल 07 फरवरी को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल ने अपनी पूंजी आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के बहाने आईसीआईसीआई बैंक, मुंबई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं/ऋण प्राप्त किए लेकिन एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया और भारत और विदेश में शामिल विभिन्न संबंधित संस्थाओं को विभिन्न ऋणों/अग्रिमों/निवेशों आदि की आड़ में अपने वास्तविक कारण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन को डायवर्ट किया, जिससे अंततः मौद्रिक नुकसान हुआ। कंसोर्टियम को 22,842 करोड़ रुपये।

ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह की कंपनियों, बेरमाको एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, धनंजय दातार, सविता धनंजय दातार, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल, वीरेन आहूजा की कुल 2747.69 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता लगाया है और उन्हें रोकथाम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)।

एनपीए 22,842 करोड़ रुपये

सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को 22,842 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से संबंधित एक मामले की जांच में ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।

उक्त कंपनी का खाता 30.11.2013 को एनपीए हो गया था। बैंक की शिकायत के अनुसार, NPA 22,842 करोड़ रुपये का था और अधिकांश संवितरण 2005 और 2013 के बीच SBI सहित ICICI बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों के एक संघ द्वारा किया गया था। 27.03.2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

इससे पहले इस साल 12 फरवरी को कंपनी, सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में निदेशकों सहित आरोपी के परिसरों पर 13 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें आरोपी उधारकर्ता कंपनी के खातों की पुस्तकों सहित आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी। , खरीद/बिक्री विवरण, बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, शेयर रजिस्टर, विभिन्न अनुबंध फाइलें आदि।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)