सीबीआई ने पालघर स्थित फर्म, प्रमोटरों पर ₹975 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

मुंबई | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2014 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से कथित तौर पर ₹975.08 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में पालघर स्थित एक कंपनी और उसके मुंबई स्थित प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और 2017. धोखाधड़ी में शामिल बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, जिसका पता 2018 में प्रस्तुत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला था, बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

2018 में फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान घोटाला सामने आया था

शिकायत बीओबी स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट (मुंबई शाखा) के उप महाप्रबंधक प्रहलाद कुमार सिन्हा द्वारा उठाई गई थी। 9 अगस्त को, उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी शाखा में एक लिखित शिकायत दर्ज की। अपनी शिकायत में, बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने लिए गए ऋण से विभिन्न ऋण सुविधाओं जैसे कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का आनंद लिया।

शिकायत में कहा गया है, "उधारकर्ता कंपनी और उसके प्रमोटरों/निदेशकों ने एक सुव्यवस्थित आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग में प्रवेश करके धन की हेराफेरी की।"

विभिन्न परियोजनाओं/पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए लिए गए ₹64.66 करोड़ के ऋण का उपयोग अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्भुगतान, लेनदारों को भुगतान आदि के लिए किया गया था। उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने के अलावा, कंपनी द्वारा कुछ पार्टियों के साथ सामग्रियों की बिक्री और खरीद भी की गई थी। संदिग्ध/काल्पनिक हो क्योंकि माल की आवाजाही दिखाने के लिए कोई दस्तावेज या सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है, बैंक ने बताया।

कंपनी के व्यापार प्राप्य, देय बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति दर्शाते हैं

इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी के व्यापार प्राप्य और देय पूरी तरह से विपरीत प्रवृत्ति दिखा रहे हैं जो दर्शाता है कि वह अपने विक्रेताओं को शीघ्र भुगतान कर रही है। शिकायत में कहा गया है कि दूसरी ओर, यह पुराने पैसे वसूल किए बिना ग्राहकों को क्रेडिट के आधार पर उत्पाद बेच रहा है, जो फर्म की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाता है और धोखाधड़ी वाले लेनदेन का संकेत देता है।

बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी

सर्कुलर ट्रेडिंग के आरोप पर, बैंक ने कहा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और कंपनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि धोखाधड़ी के समय कुछ व्यवसाय के निदेशक/प्रमोटर प्रथम दृष्टया कंपनी के कर्मचारी थे। आरोप अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि कंपनी के प्रमुख देनदारों और लेनदारों के बीच सामान्य निदेशक/प्रमोटर/शेयरधारक हैं, बैंक ने रेखांकित किया।