बैंक ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने चेन्नई की कंपनी की 67 पवन चक्कियां कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित तौर पर 3,986 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े चेन्नई स्थित सुराणा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 51 करोड़ रुपये से अधिक की 67 पवन चक्कियों को कुर्क किया है। संघीय एजेंसी ने पवन चक्कियों को संलग्न करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया। यह कार्रवाई तब की गई जब यह पाया गया कि "सुराणा समूह की 67 पवन चक्कियां, जिन्हें बैंकों द्वारा अपना बकाया वसूलने के लिए नीलाम किया जा रहा था, एक बेनामी कंपनी के नाम पर फिर से खरीदी गईं। "पवनचक्कियां और जिस जमीन पर वे स्थित हैं, वे मूल्यवान हैं। कुल 51.69 करोड़ रुपये, एजेंसी ने एक बयान में कहा। हालांकि, यह नहीं बताया कि ये पवन चक्कियां कहां स्थित हैं।

रामलाल जैन की 61.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का एक और सेट, जिन्होंने अपने नियमित व्यवसाय में अपराध की आय को "एकमात्रित" किया, को भी उसी आदेश के हिस्से के रूप में संलग्न किया गया था, यह कहा। इस आदेश के तहत संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 113.32 करोड़ रुपये है। ईडी ने पिछले महीने इस मामले में सुराणा समूह के दो प्रमोटरों और दो कथित शेल कंपनी निदेशकों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दिनेश चंद सुराणा और विजय राज सुराणा, दोनों सुराणा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सह प्रमोटर, सुराणा पावर लिमिटेड और सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पी आनंद और आई प्रभाकरन, शेल कंपनियों के डमी निदेशक शामिल थे।

वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2020 में आरोपियों के खिलाफ दर्ज तीन सीबीआई प्राथमिकी से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये तीन कंपनियां, उनके प्रमोटरों, निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के साथ, फर्जी संस्थाओं और रूटिंग के माध्यम से खातों की किताबों में हेरफेर और आपराधिक विश्वासघात में लिप्त थीं। शेल (डमी) कंपनियों के माध्यम से धन की। सीबीआई की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के खातों से धन की हेराफेरी की, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 3,986 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सुराणा समूह सोने के आभूषणों का निर्माण और बिक्री करता है। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने "खोल कंपनियों का एक जाल बनाया और इन मुखौटा कंपनियों के डमी निदेशक या तो सुराणा परिवार के पैतृक गांव के रिश्तेदार/व्यक्ति थे या सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कर्मचारी थे।" एजेंसी ने आरोप लगाया, "समूह की तीन मुख्य कंपनियों के लेन-देन उन नकली / मुखौटा कंपनियों के माध्यम से किए गए थे और उसके बाद पैसे को लेयरिंग के माध्यम से संपत्ति खरीदने सहित अन्य उद्देश्यों के लिए ले जाया गया था और उन मुखौटा कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्ति भी प्राप्त की गई थी।" सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज/प्रमोटर्स ने केमैन आइलैंड्स के साथ-साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में "डमी" डायरेक्टर्स के नाम पर कई कंपनियों को शामिल किया और सिंगापुर में स्थित चार "डमी" कंपनियों के जरिए उन कंपनियों में पार्क करने के लिए पैसे निकाले।