दिल्ली शराब नीति: ईडी ने 40 ठिकानों पर की छापेमारी

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी ने शुक्रवार को देश भर में लगभग 40 स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की, जो कि अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत है।

उन्होंने कहा कि नेल्लोर और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर के कुछ अन्य शहरों में शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली जा रही है।

कार्रवाई तड़के शुरू हुई जब एजेंसी की टीमों को पुलिस कर्मियों द्वारा उन स्थानों पर ले जाया जा रहा था जहां उनके द्वारा तलाशी ली जा रही थी।

इस मामले में संघीय एजेंसी द्वारा छापे का यह दूसरा दौर है, जब उसने पहली बार 6 सितंबर को पंजाब सरकार के आबकारी विभाग के अधिकारियों सहित देश भर में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी ली थी।

17 नवंबर, 2021 से लागू की गई नीति को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल जुलाई में दिल्ली एलजी वी के सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद रद्द कर दिया था।

आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया (50), आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा के दिल्ली आवासों और सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं।

ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं की गई थीं और क्या आरोपी द्वारा दागी धन के रूप में कुछ कथित "अपराध की आय" अर्जित की गई थी।

स्थानीय अदालत से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी को इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन से शुक्रवार को पूछताछ करने की भी उम्मीद है।

ईडी ने जैन को 30 मई को कथित हवाला सौदे से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली एलजी सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद शराब योजना जांच के दायरे में आ गई। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था।

सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर)-1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट-2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स-2010।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नीति के माध्यम से "शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ" प्रदान करने के लिए "जानबूझकर और सकल प्रक्रियात्मक चूक" सहित प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था।

आरोप है कि टेंडर दिए जाने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

सूत्रों ने दावा किया था कि आबकारी विभाग ने सीओवीआईडी ​​​​-19 का हवाला देते हुए निविदा लाइसेंस शुल्क पर लाइसेंसधारियों को 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी थी।

उन्होंने कहा कि उसने हवाईअड्डा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी वापस कर दी, जब वह हवाईअड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रही।

"यह दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर उल्लंघन था, जो स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि सफल बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा की गई सभी जमा राशियां मान्य होंगी। सरकार के लिए जब्त, "एक सूत्र ने कहा।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर को लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहर भर में 32 क्षेत्रों में विभाजित 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।

भाजपा ने गुरुवार को एक 'स्टिंग ऑपरेशन' वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि आप सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों की मदद के लिए अपनी आबकारी नीति बनाई और गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों में अपने अभियानों के लिए कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन का इस्तेमाल किया।

इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाया जिसमें शराब व्यापार से जुड़ा एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर छोटे खिलाड़ियों को अपनी "दर्जी" उत्पाद नीति से बाहर रखा ताकि कुछ लोगों को बाजार पर एकाधिकार करने में मदद मिल सके।

आप ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है।