'Khichdi scam': ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को समन भेजा

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सीओवीआईडी ​​-19 महामारी के चरम के दौरान कथित 'खिचड़ी' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत को तलब किया है। .

उन्होंने कहा कि संदीप राउत को अगले सप्ताह मुंबई में अपने कार्यालय में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

यह आरोप लगाया गया है कि संदीप राउत इस मामले में उत्पन्न कुछ संदिग्ध धन के "लाभार्थी" थे।

जब उन्हें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने तलब किया था, तो संजय राउत ने प्रेस को बताया था कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने महामारी के दौरान सबसे अच्छी सेवाएं दी थीं।

इस मामले में पिछले हफ्ते शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पदाधिकारी सूरज चव्हाण को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

चव्हाण युवा सेना के कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) की युवा शाखा है। वह गुरुवार तक ईडी की हिरासत में हैं और उम्मीद है कि उन्हें यहां एक अदालत में पेश किया जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू की एक एफआईआर से उपजा है।

पुलिस के अनुसार, कोविड-19 के दौरान प्रवासियों को 'खिचड़ी' उपलब्ध कराने के लिए बीएमसी द्वारा ठेका देते समय कथित अनियमितताएं हुईं।

कार्य आदेश बीएमसी द्वारा सह्याद्रि रिफ्रेशमेंट को दिया गया था, जिसने संबंधित साइटों पर 'खिचड़ी' की तैयारी, पैकेजिंग और वितरण के लिए फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को उप-अनुबंध दिया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि यह पता चला कि सूरज चव्हाण की "वरिष्ठ राजनीतिक नेता/प्रभावशाली व्यक्तियों" के साथ निकटता के कारण बीएमसी अधिकारियों द्वारा फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को खिचड़ी का कार्य आदेश दिया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने चव्हाण की रिमांड की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि कार्य आदेश देते समय किसी दिशानिर्देश या मानदंड का पालन नहीं किया गया था।

इसमें दावा किया गया कि खिचड़ी पैकेट की आपूर्ति के लिए बीएमसी द्वारा फोर्स वन मल्टी सर्विसेज के बैंक खाते में 8.64 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि फोर्स वन मल्टी सर्विसेज ने लगभग 3.64 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की, जिसमें से 1.25 करोड़ रुपये चव्हाण के व्यक्तिगत बैंक खाते में "डायवर्ट" किए गए और 10 लाख रुपये की आय उनकी साझेदारी फर्म, फायर के बैंक खाते में भेज दी गई। फाइटर्स एंटरप्राइजेज।

इसमें दावा किया गया था कि इस तरह, चव्हाण ने 1.35 करोड़ रुपये की "गलत तरीके से अपराध की आय अर्जित की"।

ईडी की जांच से पता चला है कि खिचड़ी की आपूर्ति में चव्हाण की "कोई भूमिका नहीं थी"।

फोर्स वन मल्टी सर्विसेज द्वारा अर्जित अवैध लाभ को वित्तीय वर्ष 2019-20 से फर्म के कर्मचारी के रूप में दिखाकर आरोपी को वितरित किया गया और धन उसे वेतन के रूप में और कुछ व्यक्तिगत ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया।

ईडी ने दावा किया कि चव्हाण को फर्म के कर्मचारी के रूप में पेश करने के लिए उनके नाम पर दो जाली और पिछली तारीख के नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।

जांच एजेंसी ने कहा था कि फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को खिचड़ी आपूर्ति के कार्य आदेश के आवंटन के संबंध में किसी बीएमसी अधिकारी को प्रभावित करने और संपर्क करने में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने इनकार कर दिया और गोल-मोल जवाब दिया।

ईडी ने कहा था कि चव्हाण द्वारा अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल उनके व्यक्तिगत नाम पर अचल आवासीय और कृषि संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था, जिसकी पीएमएलए के तहत आगे जांच की जरूरत है।