ईडी द्वारा गिरफ्तार रूसी तेल फर्म, क्रिप्टो में नकली निवेश के साथ आदमी ने हजारों को धोखा दिया

अधिकारियों ने कहा कि एक रूसी तेल कंपनी, रोसेनेफ्ट और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के बहाने एक हजार से अधिक लोगों को ठगने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद इकाई ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

आशीष मलिक, जिसे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था, को ईडी ने कुख्यात तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। 36 साल के आशीष मलिक ककरोला के रहने वाले हैं और उन्होंने रोहतक के एक कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की है.

इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों ने बताया कि आशीष और उनके सहयोगी - सुनील सिंह और संदीप कौशिक - पांच सितारा होटलों में सेमिनार आयोजित करेंगे और निवेशकों को उनके निवेश के बदले उच्च रिटर्न का वादा करेंगे। वित्तीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तीनों ने रोजनेफ्ट हेज फंड में निवेश से प्रति माह 20% रिटर्न का वादा किया और दो क्रिप्टो सिक्के - 'आरएचएफसीओआईएन' और 'आरएचएफगोल्ड' भी लॉन्च किए।

माना जाता है कि सुनील सिंह और संदीप कौशिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भाग गए थे।

"उन्होंने भारत भर के लोगों से करोड़ों का संग्रह किया और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके, मुख्य रूप से बिटकॉइन में निवेश किया। इसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने जमा की गई रकम को लूट लिया। अपराध की आय 52 करोड़ रुपये है। हालांकि, वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, "ईडी ने एक बयान में कहा।