सुकेश गुप्ता की एमएमटीसी अधिकारियों से मिलीभगत: ईडी

माना जाता है कि एमबीएस और मुसद्दीलाल जेम्स के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया कि निदेशक सुकेश गुप्ता ने मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर अपने खाते की एक विकृत तस्वीर पेश की। जिससे निगम को भारी नुकसान हो रहा है।

एजेंसी ने कहा कि सुकेश ने 2019 में एमएमटीसी के साथ एक ओटीएस (वन-टाइम सेटलमेंट) में प्रवेश किया। हालांकि, एमएमटीसी ने पुष्टि की कि सुकेश ने ओटीएस शर्तों का पालन नहीं किया और सौदा टूट गया। ईडी ने 17 अक्टूबर को एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुकेश और अनुराग गुप्ता पर हैदराबाद और विजयवाड़ा में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

एजेंसी ने 149.10 करोड़ रुपये के आभूषण स्टॉक और 1.96 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। सुकेश को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और बुधवार को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा सुकेश और उनकी कंपनियों के खिलाफ क्रेता क्रेडिट योजना के तहत स्वर्ण सर्राफा की खरीद में एमएमटीसी को धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

एजेंसी ने पहचाना कि सुकेश ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना सोना उठाया। एमएमटीसी के प्रधान कार्यालय को उनके बकाया की लगातार गलत सूचना दी गई और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने एमएमटीसी से अधिक से अधिक सोना उठाना जारी रखा।