9,394 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने ट्रांसस्ट्रॉय कार्यालयों की तलाशी ली
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मंगलवार को 9,394 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के मामले में ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में तलाशी ली, जिसके मालिक पूर्व सांसद रायपति संबाशिव राव हैं।
एजेंसी के अधिकारियों ने संबाशिव राव, जो ट्रांसस्ट्रॉय पावर प्रोजेक्ट, टेक्नो यूनिट इंफ्रा टेक और काकतीय क्रिस्टल पावर लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं, जो पंजागुट्टा में स्थित है, के परिसरों पर छापेमारी की। एजेंसी ने जुबली हिल्स स्थित उनके आवास, मणिकोंडा में अन्य कंपनियों के कार्यालयों और हैदराबाद में कई अन्य स्थानों पर तलाशी ली।
अधिकारियों ने गुंटूर में संबाशिव राव के आवास और कार्यालयों पर भी तलाशी ली। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया, जहां कंपनी ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ सहित विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किया। भारत, यूको बैंक, इंडियन बैंक कॉर्पोरेशन बैंक और अन्य।
एजेंसी ने कथित तौर पर पहचान की है कि ट्रांसस्टोरी ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर संबाशिव राव द्वारा कथित तौर पर शुरू की गई कई शेल कंपनियों को धन हस्तांतरित किया। एजेंसी को यह भी संदेह है कि ट्रांसस्ट्रॉय पावर परियोजना ने हैदराबाद से सिंगापुर की एक कंपनी को भी धन हस्तांतरित किया, जो कथित तौर पर रायपति परिवार से संबंधित एक शेल कंपनी भी है।
ईडी ने चल रही जांच में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं पाईं, जहां कंपनी के एमडी और अन्य प्रमोटरों ने आपराधिक साजिश के इरादे से फर्जी दस्तावेजों, जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध किए। ईडी यह भी जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने भारत से बाहर धन हस्तांतरित करते समय फेमा का उल्लंघन किया था।
मंगलवार को देर रात तक तलाशी चलती रही और टीम ने अकाउंट लॉग बुक जब्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त कर लिए। ट्रैसस्ट्रॉय शुरू में पोलावरम सिंचाई परियोजना के ठेकेदार थे।
