पोंजी घोटालाः ईडी ने हैदराबाद की कंपनी के 18.79 करोड़ रुपये फ्रीज किए
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पीएमएलए मामले में हैदराबाद की एक कंपनी मल्टीजेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रवर्तक निदेशक टेकुला मुक्तिराज और अन्य के 18 बैंक खातों में रखे 18.79 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
ईडी ने मल्टीजेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, टेकुला मुक्तिराज और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी बहु-स्तरीय विपणन और निवेश योजनाओं में शामिल होने के लिए केंद्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
"पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि मल्टीजेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, टेकुला मुक्तिराज और अन्य ने निवेश योजना की आड़ में आम जनता को ठगा है। इसके लिए www.multyjettrade.com नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिस पर पीड़ितों को उनके वर्चुअल खाते दिखाए गए थे। यह आभास देने के लिए कि वे कमोडिटी ट्रेडिंग से मुनाफा कमा रहे थे। इस तरह, मल्टीजेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने पोंजी स्कीम में अगस्त 2022 और नवंबर 2022 के बीच 3-4 महीने की छोटी सी अवधि में आम जनता से 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।" ईडी ने कहा।
प्रारंभ में, मल्टीजेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने जनता द्वारा निवेश किए गए धन पर रिटर्न प्रदान किया। हालांकि, समय के साथ, उन्होंने निवेशकों को जवाब देना बंद कर दिया और अंततः अपना परिचालन बंद कर दिया। तेकुला मुक्तिराज ने अपने सहयोगियों की मिलीभगत से अपने और अपनी पत्नी के बैंक खातों के साथ-साथ टीएमआर इंफ्रा और डेवलपर्स, रियल लाइफ इंफ्रा और डेवलपर्स और राधे राधे कृष्णा इंफ्रा और उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों के बैंक खातों में अपराध की आय को रूट किया। डेवलपर्स।
मामले में आगे की जांच जारी है।
