करोड़ों रुपये का निवेश धोखाधड़ी: सात आरोपियों से पूछताछ करेगी हैदराबाद पुलिस

हैदराबाद : करोड़ों रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिए गए नौ लोगों में से हैदराबाद पुलिस को बुधवार को सात लोगों को हिरासत में ले लिया गया.

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दस लोग करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में शामिल थे। दो विदेशी मुद्रा कंपनियों में रु. 903 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था, जबकि अनुमान लगाया गया था कि धोखाधड़ी हजारों करोड़ में हो सकती है जहां लाखों लोगों को ठगा गया था। एक व्यक्ति साहिल बजाज को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

"अदालत ने सात लोगों को हिरासत में लिया। हम उनसे यह पता लगाने के लिए पूछताछ करेंगे कि वे व्यक्तियों और भुगतान के स्रोतों से इतने सारे बैंक खाते कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहे, "हैदराबाद साइबर क्राइम के एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि रैकेट का सरगना चीन में स्थित है और उपयुक्त चैनलों और सबूतों के माध्यम से, वे उसे भारत के केंद्रीय ब्यूरो की मदद से प्राप्त करेंगे। पुलिस को संदेह है कि देश भर से कई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार चीनी व्यक्ति लेक उर्फ ​​झोंगजुन और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू के संपर्क में थे और उनके कार्यों में मदद की। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से बरामद गैजेट्स की जांच कर रही है।

अकेले साहिल बजाज पर रुपये के लेन-देन में मदद करने का संदेह है। विदेशी मुद्रा फर्मों के माध्यम से 400 करोड़। यह काम रंजन मनी कॉर्प के नवनीत कौशिक और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के समन्वय से किया गया था।

अब तक की जांच में पता चला है कि जिन कॉल सेंटरों के माध्यम से लोगों को उनके निवेश पर भारी मुनाफे के बहाने ठगा जाता है, वे कंबोडिया और अन्य विदेशी देशों से संचालित होते थे। हैदराबाद साइबर क्राइम के एक अधिकारी ने कहा, "पीड़ितों को लुभाने के लिए, धोखेबाज शुरू में छोटे निवेश पर अच्छा मुनाफा देते हैं और एक बार बड़ी राशि निवेश के लिए स्थानांतरित कर दी जाती है, तो वे अपने सिस्टम में निवेशकों की संख्या को अवरुद्ध कर देते हैं।" पुलिस को संदेह है कि भारतीय भाषाओं से परिचित कुछ लोग कंबोडिया से काम कर रहे थे।

इस बीच, पुलिस बैंकों को पत्र लिखकर धोखाधड़ी करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते - आभासी और नियमित दोनों - खोलने से पहले उनके द्वारा की गई प्रक्रिया और जांच के बारे में जानकारी मांगेगी।

ईडी की टीमों ने मामले का ब्योरा मांगा

करोड़ों रुपये के निवेश धोखाधड़ी के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद पुलिस से पूछताछ की। ईडी की एक टीम ने हैदराबाद साइबर क्राइम स्टेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने उन्हें धोखाधड़ी के बारे में बताया और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा था।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ईडी के अधिकारी लोगों से ठगी करके कमाए गए धन के इस्तेमाल को समझने के इच्छुक थे। जानकार सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी ने हैदराबाद पुलिस से भी धोखाधड़ी के बारे में जानकारी हासिल की।