ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह पर प्रमुख इन्फ्रा समूहों पर छापे मारे
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए शनिवार को प्रमुख इंफ्रा कंपनियों, फीनिक्स इंफ्राटेक, साहिथी इंफ्रा और पल्सस हेल्थटेक एलएलपी पर छापेमारी की। एजेंसी के अधिकारियों ने निदेशकों के कार्यालयों और आवासों समेत कंपनियों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी की कार्रवाई कथित रूप से ग्राहकों को धोखा देने के लिए सहिथि इंफ्रा के खिलाफ केंद्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद में दर्ज मामलों के मद्देनजर आती है।
ईडी ने जिन लोगों के आवासों और कार्यालयों पर छापा मारा उनमें पल्सस हेल्थकेयर के नामित साझेदार श्रीनू बाबू गेडेला और फीनिक्स इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गोपीकृष्ण और समूह की 18 अन्य कंपनियों के निदेशक भी शामिल हैं। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों के नाम पर कई संदिग्ध लेन-देन एक कंपनी से दूसरी कंपनी में फंड डायवर्ट करने के लिए किए गए।
ईडी ने कथित तौर पर अमीनपुर में एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए साहिति और फीनिक्स के बीच एक समझौते की पहचान की। जांच अधिकारियों ने फीनिक्स के वित्तीय प्रबंधक, श्रीनिवास को बुलाया, जो कथित तौर पर पूरे समूह के वित्त की देखभाल कर रहे थे और उन्हीं संदिग्ध लेनदेन को आयकर विभाग ने पिछले अगस्त में पाया था।
ईडी ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्री-लॉन्च के दौरान ग्राहकों से एकत्र किए गए फंड के कथित डायवर्जन की सीसीएस जांच के आधार पर पीएमएलए अधिनियम के तहत साहिति इंफ्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया। एजेंसी को संदेह है कि साहिती ने फीनिक्स और पल्सस हेल्थटेक को पैसे दिए। साहिति इंफ्राटेक के एमडी लक्ष्मीनारायण और निदेशकों को सीसीएस पुलिस ने पिछले दिसंबर में गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय बलों से सुरक्षा बैकअप के साथ सुबह से छापेमारी शुरू करने वाली ईडी की टीमों ने कथित तौर पर कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, अकाउंट लॉग बुक आदि जब्त किए। फीनिक्स इंफ्राटेक, जो हैदराबाद में कई प्रमुख स्थानों पर ऊंची-ऊंची व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कर रही है, पर गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा निवेश की।
आयकर विभाग ने अगस्त में लगभग तीन दिनों तक तलाशी ली और 2018 से 2022 वित्तीय वर्षों तक कर चोरी के लिए फीनिक्स कार्यालयों के साथ-साथ निदेशकों के आवासों से दस्तावेज जब्त किए।
सूत्रों ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने ईडी को एक रिपोर्ट भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग एंजेल की जांच की मांग की है। एजेंसी की टीमों के रविवार को दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रहने की संभावना है।
