ईडी ने एमबीएस ग्रुप, मुसद्दीलाल ज्वैलर्स पर छापा मारा, हीरे, सोना किया जब्त

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को एमबीएस और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के यहां छापेमारी की.

लगभग 30 घंटे तक चली छापेमारी के बाद एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसे कई अनियमितताएं और उल्लंघन मिले हैं।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन एजेंसी ने रुपये के सोने और हीरे को जब्त कर लिया है। एमबीएस से 100 करोड़।

यह भी बताया गया है कि कल रात करीब 9 बजे एमबीएस ज्वैलर के निदेशक सुकेश गुप्ता को ईडी ने पूछताछ के लिए उठाया था।

छापेमारी क्यों की गई?

छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संबंध में की गई थी।

अधिकारी ने कहा कि एमबीएस समूह और उसके निदेशक सुकेश गुप्ता और सहयोगी कंपनियों ने अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा की स्थिति बनाए रखने के लिए एमएमटीसी से क्रेडिट पर सोना प्राप्त किया था, जिससे निगम को नुकसान हुआ था।

2014 में, प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामले दर्ज किए।