ईडी ने तेलंगाना में एमबीएस और मुसद्दीलाल ज्वैलर्स की फिर से तलाशी ली
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दोनों तेलुगु राज्यों में मुसद्दीलाल ज्वैलरी और एमबीएस ज्वैलरी शोरूम में तलाशी ली। एजेंसी की बीस टीमों ने तड़के दो ज्वैलरी आउटलेट्स पर तलाशी शुरू की।
ईडी ने कथित तौर पर दोनों ज्वैलर्स की तलाशी के दौरान कई अनियमितताएं पाईं। पूर्व में दो प्रमुख ज्वैलर्स की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। एजेंसी ने पाया था कि मुसद्दीलाल ज्वैलर्स ने नोटबंदी के समय 111 करोड़ रुपये पुराने नोट प्राप्त किए थे और ग्राहकों को नकली खरीद चालान जारी किए थे और बैंकों से नए नोटों का आदान-प्रदान किया था।
ईडी ने मुसद्दीलाल के एर्रामंजिल और सिकंदराबाद आउटलेट्स के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों के आवासों पर भी छापेमारी की। उन्होंने कई दस्तावेज, खाता बही, सोने की खरीद चालान और बैंक गारंटी दस्तावेज जब्त किए।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि मुसद्दीलाल ने इंडियन ओवरसीज बैंक और आईएनजी बैंक से कर्ज लिया और पैसे को कथित तौर पर अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने के बाद चुकाने में विफल रहे, जिसके लिए उन्हें दिया गया था। ईडी ने कथित तौर पर ज्वैलर्स की सहयोगी कंपनियों के बीच पैसे के लेन-देन से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की भी पहचान की।
ईडी की टीमों ने एपी और तेलंगाना में एमबीएस ज्वैलरी आउटलेट्स पर भी तलाशी ली। इससे पहले एमबीएस के खिलाफ खरीदार क्रेडिट योजना के तहत खरीद में अनियमितता और एमएमटीसी लिमिटेड से सोने की खरीद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी को कथित तौर पर ₹ 504 करोड़ की अनियमितताएं मिलीं। ईडी ने पिछले साल अपनी 363 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी को फिर से वही अपराध करने के लिए एमबीएस ज्वैलरी के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एमबीएस ने सोना खरीदने के खिलाफ फर्जी चालान जारी किए और पैसे को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेज दिया। ईडी ने एमबीएस से हार्ड डिस्क और खाता बही जब्त की।
