साइबराबाद पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के पीछे साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया, 10 करोड़ रुपये जब्त

साइबराबाद पुलिस ने सोमवार, 29 अगस्त को घोषणा की कि उन्होंने अंतरराज्यीय साइबर जालसाजों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगभग 10 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने मार्केट बॉक्स नामक एक ट्रेडिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र ने सोमवार को बताया कि आरोपियों के पास से नकदी के रूप में 9.81 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार जालसाजों ने शिकायतकर्ता से 27.90 लाख रुपये की ठगी की थी।

ట్రేడింగ్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరుతో వాట్సాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ యాప్స్ ద్వారా ప్రజలను ట్రేడింగ్ యాప్ లో పెట్టుబడి పెట్టేలా చేసి 10 కోట్ల రూపాయలు కాజేసిన ముఠాను పట్టుకున్న సైబరాబాద్ పోలీసులు. ఇది దేశంలోనే అతి పెద్ద సైబర్ క్రైమ్ జప్తు చేసిన కేసుగా నిలిచిందని @cpcybd తెలిపారు. pic.twitter.com/V37Ojf2BFF

— Cyberabad Police (@cyberabadpolice) August 29, 2022

पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता, जिसने मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की थी, ने शुरू में लगभग 9,999 रुपये का निवेश किया था और पूरी राशि खो दी थी। इसके बाद उन्होंने एक और 10 लाख रुपये जमा किए, इसके साथ कारोबार किया और 14.9 लाख रुपये प्राप्त किए। इसी तरह, उन्होंने ट्रेडिंग जारी रखी और लगभग 62.6 लाख रुपये का निवेश किया और 34.7 लाख रुपये प्राप्त किए। इस प्रक्रिया में उन्हें 27.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने कहा कि तब उसे एहसास हुआ कि यह एक धोखाधड़ी है और उसने शिकायत दर्ज कराई। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी और 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कमोडिटी व्यापारी अभिषेक जैन (32) और मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने www.marketbox.in वेबसाइट के साथ मार्केट बॉक्स नामक एक ट्रेडिंग एप्लिकेशन विकसित किया था, और इसे विभिन्न व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों पर प्रचारित किया था। पुलिस ने कहा कि ऐप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के समान है, लेकिन सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है।साइबराबाद पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस नकली ऐप पर लगभग 3000 व्यापारी पंजीकृत हैं। मुख्य आरोपी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न चैट समूहों पर ट्रेडिंग ऐप का प्रचार और विज्ञापन करके ग्राहकों को लुभाया। पीड़ितों से निवेश प्राप्त करने के लिए, उन्होंने जोधपुर स्थित फिनटेक कंपनी द्वारा बनाए गए एक अन्य आरोपी पवन कुमार प्रजापत के मर्चेंट पूल अकाउंट (एमपीए) को साझा किया। इस एमपीए को मार्केट बॉक्स के एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए मार्केट बॉक्स से जोड़ा गया था।

पीड़ित से निवेश या पे-इन के बाद, यह मार्केट बॉक्स आईडी पर उनके बैलेंस के खिलाफ परिलक्षित होता था, जिसके उपयोग से पीड़ित ट्रेड करता है। पीड़ितों से प्राप्त निवेश को कई खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। पुलिस के मुताबिक, अभिषेक जैन ने ट्रेडिंग में पैसे गंवाए थे और धोखेबाज ट्रेडिंग ऐप के जरिए भोले-भाले व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। पवन कुमार ने कथित तौर पर व्यापारियों से धन प्राप्त करने के लिए 10% कमीशन पर मुख्य आरोपी को बैंक खाते प्रदान किए।

पुलिस ने कहा कि पवन कुमार और आकाश रॉय, दोनों राजस्थान के निवासी हैं और एक फिनटेक व्यवसाय में शामिल हैं, उन्होंने ऐप के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। उन्होंने कहा कि आकाश रॉय वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों के बैंक खातों में नकदी में बदलने के लिए धन हस्तांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल था। उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण कुमार, मुख्य आरोपी का एक साथी, हवाला व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करेगा, उन्होंने कहा, श्री कृष्ण कुमार मुगलसराय और वाराणसी में व्यापारियों से कमीशन के लिए नकदी के संग्रह में शामिल थे, निर्देश पर मुख्य आरोपी।

पवन कुमार और आकाश रॉय को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से साक्ष्य युक्त मोबाइल फोन बरामद किए गए और उनके स्वीकारोक्ति के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके साथी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय कस्बे से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी के कार्यालय से 9.8 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है.

- आईएएनएस