उच्च न्यायालय ने आईओबी को फेरा उल्लंघन मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने इंडियन ओवरसीज बैंक को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में राहत पाने के लिए एक सक्षम अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने इंडियन ओवरसीज बैंक और उसके कुछ कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका के निस्तारण पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता बैंक और उसके कर्मचारियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 64 (2) के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए 25 फरवरी, 2010 की कार्यवाही में विशेष निदेशक के आदेश को रद्द करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की।

ईडी के अनुसार, मैसर्स ट्रिनिटी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर, जिनका आईओबी की जनकपुरी शाखा में चालू खाता था और उन्होंने अपने खाते से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी), मुंबई को एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने के लिए 1.54 करोड़ रुपये का चेक जारी किया था। खाता संख्या।

IOB दिल्ली के निर्देश के अनुसार, IOB मुंबई ने SCB मुंबई को राशि स्थानांतरित कर दी जो SCB लंदन और SCB बर्मिंघम से संबंधित थी। इसलिए, पैसा स्थानांतरित कर दिया गया और इसे 16 दिसंबर, 1991 को SCB, लंदन के परिवर्तनीय रुपया खाते में जमा कर दिया गया। चूंकि लेन-देन FERA के उल्लंघन में था, इसलिए प्रवर्तन के विशेष निदेशक ने IOB और उसके कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने लेनदेन शुरू किया था।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि एचसी के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

इस बीच, आईओबी के वकील ने कहा कि ईडी के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि लेनदेन आरबीआई के नियमों के अनुसार जारी किया गया था। प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि FERA की धारा 50 में, प्रवर्तन के विशेष निदेशक के पास FERA के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिनिर्णय देने और जुर्माना लगाने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र था।

न्यायाधीश ने कहा, "तथ्य के विवादित प्रश्नों में प्रवेश करने पर उच्च न्यायालय में कोई पूर्ण रोक नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा," .. हमें आवश्यक रूप से बहुत सारे दस्तावेजों से निपटना होगा। ऐसे परिदृश्य में, अधिनियमन ही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष फेमा की धारा 19 में और उपचार प्रदान करता है।"

जजों ने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल का फैसला बैंक के खिलाफ है, तो वह फेमा की धारा 35 के तहत एचसी से संपर्क करेगा। अदालत ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने तक ईडी के आदेशों पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा भी पारित की।