चेन्नई: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरवाना स्टोर्स की संपत्तियों को अटैच किया

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक से कथित धोखाधड़ी के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरवना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) चेन्नई की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

केंद्रीय आपराधिक शाखा-I, चेन्नई द्वारा दर्ज 25 फरवरी, 2022 की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन प्राधिकरण ने पीएमएलए, 2002 के तहत एक जांच शुरू की है। इसने 23 सितंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप है कि स्वर्गीय पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. आपराधिक इरादे से सरवाना स्टोर्स के शिरावन पार्टनर्स ने एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया।

पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर चेन्नई ने "जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों" के साथ ऋण लिया।

जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया, अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस प्रकार गबन किया और उस धन को डायवर्ट किया जिसके लिए इसे मंजूरी नहीं दी गई थी, और अन्य अनियमितताएं कीं और इस तरह, उक्त आरोपी व्यक्तियों और फर्मों ने धोखा दिया बैंक।

आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की अपराध राशि अर्जित की है, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये इस अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा कुर्क किया गया है। (एएनआई)