ईओडब्ल्यू ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में इस साल 59 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पुलिस ने इस साल अब तक 59 लोगों को कथित वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), ईओडब्ल्यू सीआईडी एनएस असियामल ने कहा, “हमने संदिग्धों को पकड़ा है और चल और अचल दोनों संपत्तियों को जब्त कर लिया है। 15 मई तक, हमने 350 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए 19 नए मामले और 49 लोगों को दर्ज किया। इसके अतिरिक्त, हमने पिछले साल दर्ज मामलों के साथ 10 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।”

आईजी के अनुसार, रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के माध्यम से मुख्य संदिग्धों को जारी किया गया था, जो आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिजाऊ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और एलएनएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक या प्रबंध निदेशक थे। वे कथित तौर पर दूसरे देशों में छिपे हुए हैं।

आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड मामले में, सितंबर 2020 से मई 2022 के बीच एक लाख से अधिक निवेशकों से ₹2,438 करोड़ की जमा राशि प्रत्येक माह 25 से 30% के ब्याज का भुगतान करने का वादा करके एकत्र की गई थी। वे मूलधन और वादा किए गए रिटर्न को चुकाने में विफल रहे। मामले में 32 लोगों को संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया था; उनमें से 13 को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, और आठ अन्य को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया था।

एक अन्य कंपनी, हिजाऊ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 89,000 जमाकर्ताओं से 4,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच में दो फर्मों और 38 व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था और उनमें से 17 को हिरासत में ले लिया गया था।

एलएनएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज मामले में कंपनी ने 5,900 करोड़ रुपये में से 84,000 जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की। प्राथमिकी में शामिल 24 लोगों में से आठ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और चार विदेश में हैं।

इन कंपनियों के अलावा कुछ और कंपनियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

क्रेडिट : newindianexpress.com