ईओडब्ल्यू ने ओडिशा में निवेशकों को ठगने के आरोप में दो पोंजी फर्म के निदेशकों को गिरफ्तार किया
अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को हावड़ा से एक पोंजी फर्म के दो निदेशकों को देश भर के निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी, रुस्तम खान और मोहम्मद हकीम कोलकाता में खच्चर/खोल कंपनी मेसर्स हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।
उन्होंने कथित तौर पर गंजम जिले के 800 से अधिक निवेशकों सहित देश भर के कई लोगों को ठगा था। सूत्रों ने कहा कि लाखों निवेशकों ने 18football.com में निवेश किया था, जो मल्टी-लेवल मार्केटिंग का एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसे फुटबॉल सट्टेबाजी/गेमिंग एप्लिकेशन के रूप में ऑनलाइन चलाया जाता था। कंपनी ने मैसर्स हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों सहित कई शेल कंपनियों/फर्मों का इस्तेमाल गलत तरीके से कमाए गए धन को स्थानांतरित करने के लिए किया। खान और हकीम ने जांचकर्ताओं को बताया कि शेल कंपनी चलाने के लिए उन्हें बहुत कम कमीशन मिलता था.
कथित तौर पर दोनों दुबई के एक मोहम्मद शेख सैफी के निर्देशन में अभिनय कर रहे थे। EOW के अधिकारियों ने कहा कि निवेशकों को ऐप या ऑफलाइन रेफरल लिंक के माध्यम से 18football.com में एक खाता बनाने के लिए कहा गया था और वेबसाइट/ऐप में निर्धारित कुछ फुटबॉल मैचों में सट्टेबाजी में संलग्न होने का निर्देश दिया गया था।
जमाकर्ताओं को उनके निवेश पर 3 प्रतिशत दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न जैसे आकर्षक लाभों का आश्वासन दिया गया था। उन्हें वेतन बोनस और दैनिक निकासी का विकल्प भी दिया गया था। शुरू में आरोपी ने निवेशकों को कुछ दिनों के लिए वादा किया हुआ रिटर्न दिया। हालाँकि, उन्होंने धीरे-धीरे भुगतान करना बंद कर दिया और सदस्यता कई गुना बढ़ने पर 18football.com ऐप को बंद कर दिया।
रैकेट में 150 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से ईओडब्ल्यू ने अब तक 17 की जांच की है। 108 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाया जा चुका है। यह संदेह है कि घोटाले में शामिल पैसा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, ”ईओडब्ल्यू के आईजी जय नारायण पंकज ने कहा।
