सीबीआई के रडार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस सुधाकर शेट्टी, गिरफ्तारी की लटकती तलवार

मुंबई: मुंबई के बिल्डर सुधाकर शेट्टी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना है. 35 हजार करोड़ के इस रैकेट में सीबीआईसी ने शेट्टी की जांच का फंदा खोला है। इससे पहले सीबीआई ने डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन, उनके भाई धीरज, सहाना ग्रुप के चेयरमैन सुधाकर शेट्टी और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

संजय छाबड़िया का स्पष्टीकरण- रेडियस ग्रुप के चेयरमैन संजय छाबड़िया ने अपने जवाब में सफाई दी। दो साल पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में समुधर शेट्टी का भी नाम सामने आया था। उन पर भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ हवाला संचालन घोटाले में शामिल होने का आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। सीबीआई ने उन दस्तावेजों का भी पता लगाया है जो बताते हैं कि कैसे मुंबई के व्यवसायी सुधाकर शेट्टी से जुड़ी कुछ कंपनियों ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफएल) से धन निकालने में मदद की। रेडियस ग्रुप के चेयरमैन संजय छाबड़िया ने भी अपने बयान में बताया है कि कैसे शेट्टी ने दीवान के इशारे पर करोड़ों रुपये का गबन किया।

बारडांसर तरन्नुम के बंगले पर छापा : प्रसिद्ध डांस बार में क्रिकेट सट्टेबाजों, बॉलीवुड हस्तियों, अंडरवर्ल्ड संचालकों द्वारा अक्सर दौरा किया जाता था और उस समय की सबसे चर्चित करोड़पति संपत्ति बार डांसर तरन्नुम थी। कभी-कभी एक रात में 90 लाख कमाने के लिए, तरन्नुम एक के रूप में काम करता था दीपा बार में डांसर। तरन्नुम के बंगले में छापेमारी कर आयकर विभाग ने भारी मात्रा में बेहिसाब धन और जेवर जब्त किए हैं. मुंबई पुलिस ने तरन्नुम से क्रिकेट सट्टेबाजों के साथ उसके कथित संबंधों को लेकर भी पूछताछ की थी। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद दीपा बार के मालिक सुधाकर शेट्टी से भी घंटों पूछताछ की गई.

कंसोर्टिया बैंक्स ने दिया 42,871 करोड़ रुपये का भारी कर्ज : प्राथमिकी के मुताबिक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन, बिल्डर सुधाकर शेट्टी और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों को ठगने की साजिश रची. भारत। सीबीआई के मुताबिक, साजिश के तहत आरोपी कपिल वधावन और अन्य ने कंसोर्टिया बैंकों को 42,871 करोड़ रुपये के भारी कर्ज की मंजूरी के लिए प्रेरित किया।

सीबीआई ने लगाया आरोप: सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, धीरज वधावन, स्काईलार्क बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्रा। लिमिटेड, टाउनशिप डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, शिशिर रियलिटी प्रा। लिमिटेड, सनब्लिंक रियल एस्टेट प्रा। लि., सुधाकर शेट्टी आदि इस मामले में आरोपी हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2010 से कंपनियों को दिया कर्ज : बैंकों ने 2010 से आरोपी कंपनियों को कर्ज देना शुरू किया था। 2019 में, 34,615 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए - नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स) के रूप में घोषित किया गया था।