महाराष्ट्र: ईडी ने चीनी ऋण ऐप द्वारा ठगे गए 47 करोड़ रुपये को फ्रीज किया

भारतीय नागरिकों को परेशान करने वाले चीनी ऋण ऐप के साथ सीधे संबंध रखने वाली क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और पुणे सहित 9 शहरों में 16 स्थानों पर तलाशी ली है। अवैध ऋण ऐप घोटाले में शामिल पेमेंट गेटवे के बैंकों और कार्यालयों पर छापे मारे गए। एजेंसी ने विभिन्न वर्चुअल खातों में 46.67 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी के अनुसार, एजेंसी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में छापेमारी की।

ईडी ने एक बयान जारी कर कहा, "दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, लखनऊ, गया में एचपीजेड नाम के ऐप-आधारित टोकन सिस्टम और संबंधित संस्थाओं से संबंधित जांच के सिलसिले में बैंकों/पेमेंट गेटवे के 16 परिसरों में छापे मारे गए। ।"

एजेंसी के अनुसार, एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा करती है। जालसाज सबसे पहले पीड़ितों को अपना निवेश दोगुना करने के बहाने निवेश करने का लालच देते थे। भुगतान यूपीआई, विभिन्न भुगतान गेटवे और नोडल खातों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। पैसे का एक हिस्सा तब निवेशकों को लाभ के रूप में वापस कर दिया गया था, जबकि शेष राशि को विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया था, जहां से इसे आभासी मुद्राओं में बदल दिया गया था। ईडी ने बयान में कहा, "उसके बाद, जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच योग्य नहीं हो पाई।"

जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि एचपीजेड टोकन चीनी नियंत्रित कंपनियों मेसर्स लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था। "यह भी पता चला कि कई अन्य कंपनियां जनता से धन प्राप्त करने में शामिल थीं। विभिन्न ऋण ऐप, वेबसाइट और गेमिंग ऐप संचालित करने के बहाने, "अधिकारियों ने कहा।

मिश्रण में भारतीय फर्में

इसके बाद एजेंसी ने भारतीय कंपनियों की संलिप्तता और मैसर्स जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के बीच संदिग्ध संबंधों का पता लगाने के लिए गहरी खुदाई शुरू की।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि आगे की जांच से पता चला है कि मेसर्स मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में यो-यो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश आदि जैसे विभिन्न ऋण ऐप संचालित किए थे। इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, मेसर्स निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में, इसी तरह के ऋण ऐप भी संचालित करता है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "तलाशी के दौरान, शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में रखी गई राशि के अलावा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।"

एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई राशि में से 33.36 करोड़ रुपये पुणे में ईजबज प्राइवेट लिमिटेड से, 8.21 करोड़ रुपये बेंगलुरु में रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से, 1.28 करोड़ रुपये बेंगलुरु में कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से और 1.11 करोड़ रुपये बरामद किए गए। नई दिल्ली में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड। पूरी रकम और उससे जुड़े खातों को फ्रीज कर दिया गया है।

ईडी लोन ऐप घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रहा है। Coin DCX, Coin switch Kuber, WazirX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज इसके दायरे में हैं।

पिछली वसूली

ईडी ने 2020 से लोन एप्स घोटाले के सिलसिले में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए हैं। 4 सितंबर को, ईडी ने चीनी ऋण ऐप के साथ लिंक वाले विभिन्न भुगतान गेटवे से 17 करोड़ रुपये जब्त किए। अगस्त में, एजेंसी ने वज़ीरएक्स-एक क्रिप्टो मुद्रा विनिमय मंच से संबंधित 64.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

अप्रैल में विभिन्न फिनटेक कंपनियों और उनके सहयोगियों के खातों से 6.2 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। मई में, ईडी ने तीन फिनटेक फर्मों- मैड एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरियोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सहित 7 कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में 76.67 करोड़ रुपये जब्त किए, जो चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित और तीन एनबीएफसी के साथ पंजीकृत हैं। RBI-X10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।

पिछले साल अगस्त में, एजेंसी ने एक चीनी नियंत्रित एनबीएफसी से 107 करोड़ रुपये की वसूली की थी, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए उधार घोटाले में शामिल था। ईडी की जांच से पता चला है कि कई एनबीएफसी जानबूझकर इन फिनटेक कंपनियों को डिजिटल ऋण देने की सुविधा के लिए अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।