महाराष्ट्र: ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में 6.69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

मुंबई (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मैग्नम स्टील्स, मुंबई के पार्टनर कुणाल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों की 6.69 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कुर्क कर ली।

जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई, पनवेल, पुणे, रायगढ़ और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित आठ अचल संपत्तियां शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने मैग्नम स्टील्स और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा को 95.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की है।

"प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र में मुंबई, पनवेल, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में स्थित 6.69 करोड़ रुपये की आठ अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मैग्नम स्टील्स, मुंबई के भागीदार कुणाल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं।

ईडी ने सीबीआई, एससी-II, नई दिल्ली द्वारा मैसर्स मैग्नम स्टील्स और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा को रु. 95.97 करोड़, “ईडी विज्ञप्ति में कहा गया है।

जांच के दौरान, यह खुलासा हुआ कि मैग्नम स्टील्स के साझेदार कुणाल किशोर गांधी और किशोर कांतिलाल गांधी ने बकाया ऋण चुकाने के बजाय अचल संपत्ति हासिल करने के लिए अपने सहयोगियों के विभिन्न खातों के माध्यम से पैसा डायवर्ट किया।

संपत्ति में अंधेरी मुंबई में दुकान-सह-कार्यालय, पनवेल में एक फ्लैट और रत्नागिरी, महाराष्ट्र में कृषि भूमि शामिल है, जिसमें 2010 से 2015 की अवधि के दौरान कुल 1.45 करोड़ रुपये (लगभग) का भुगतान किया गया था।

यह भी पता चला है कि किशोर कांतिलाल गांधी और उनके बेटे अर्थात् कुणाल गांधी (मैग्नम स्टील्स के साझेदार) ने भी पुणे में 5 अचल संपत्तियों को कुल रुपये का भुगतान करके खरीदा था। 5.24 करोड़ (लगभग)।

पीएमएलए के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया गया था, जिसमें इन सभी 8 संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जो कि कुल 50,000 रुपये का भुगतान करके हासिल की गई थीं। 6.69 करोड़।

साथ ही शुक्रवार को, ईडी ने असम के पूर्व सूचना और जनसंपर्क निदेशक, रंजीत गोगोई और विभिन्न निजी के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 14.94 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। कंपनियों, असम सरकार के धन की कथित हेराफेरी के लिए।

जांच से पता चला कि असम सरकार के कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों की मदद से, विभिन्न कंपनियां "विज़न असम मिशन असम प्रोजेक्ट" 2016 (VAMA, 2016) में "वर्क ऑर्डर" प्राप्त करने में सक्षम थीं, भले ही उनके पास आवश्यक पूर्व योग्यता नहीं थी। और उनके द्वारा प्राप्त अपराध की आय को लूटा। इस मामले में अब तक पहचाने गए अपराध की कुल आय (पीओसी) 20.48 करोड़ रुपये है।

इस मामले में ईडी ने पहले 5.54 करोड़ रुपए की पीओसी कुर्क की थी। इस प्रकार, इस मामले में अब तक संलग्न कुल पीओसी रु. 20.48 करोड़।

पीएमएलए के तहत अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी ने 54.18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. कुर्क की गई संपत्ति कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल और होस्पेट जिलों में स्थित 30 अचल संपत्तियों के रूप में है, जो विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं।

ईडी बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 31.03.2023 का एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया, जिसमें कावेरी सिंचाई निगम, जल स्रोत सूचना केंद्र के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 1.10 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। टीएन चिक्करायप्पा।

इससे पहले, ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मोहम्मद असदुल्ला और अन्य और उनकी कंपनी अल-अमीन हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष अदालत (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष 16.03.2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। अमानाथ सहकारी बैंक लिमिटेड

विशेष अदालत (पीएमएलए) ने ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है और सभी आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मोहम्मद असदुल्ला और अन्य के खिलाफ कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी द्वारा जांच शुरू की गई थी।

इसके अलावा, मामला धोखाधड़ी दस्ते, सीओडी, बेंगलुरु को स्थानांतरित कर दिया गया था और मोहम्मद असदुल्ला और अन्य के खिलाफ वर्ष 2006 में सीओडी द्वारा पांच आरोप पत्र दायर किए गए थे।

जांच में पता चला कि वर्ष 1985 से 2002 के दौरान, उक्त आरोपी व्यक्तियों ने गैर-मौजूद और फर्जी खाताधारकों को कथित रूप से भारी मात्रा में ऋण स्वीकृत करके, धोखाधड़ी से चेक और ओवरड्राफ्ट खातों को पास करके और बैंक को धोखा देकर अमानाथ सहकारी बैंक के धन का गबन किया।

अभियुक्तों ने अपने निजी उद्देश्य के लिए धन का उपयोग किया और इसे अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश किया। इस मामले में प्रोसीड ऑफ क्राइम (PoC) 68.43 करोड़ रुपए है।

इससे पहले, इस मामले में ईडी द्वारा मोहम्मद असदुल्ला और अन्य के नाम से चल रही एक अचल संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 30.03.2022 भी जारी किया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य 243.93 करोड़ रुपये है।

पंजाब में एनएच-47 घोटाले में, ईडी ने अमृतसर जिले के वल्लाह गांव में स्थित भूमि के रूप में 7.89 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति और 2.40 करोड़ रुपये की चल संपत्ति (खाते में शेष राशि) जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।

ईडी ने कल्पतरु बिल्डटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके समूह की संस्थाओं और निदेशकों की 83.96 करोड़ रुपये मूल्य की 403 अचल संपत्तियों को भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है। (एएनआई)