हवाला संचालक नंदकिशोर चतुर्वेदी मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में आईटी की छापेमारी से जुड़े

आयकर (आई-टी) विभाग ने बुधवार को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कथित हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी से जुड़ी शेल कंपनियों पर छापा मारा, जो फरार हैं और उन पर हवाला लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और कई शेल कंपनियां बनाने का आरोप है। ...

चतुर्वेदी ने अपनी शेल कंपनी हमसफर डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटणकर के स्वामित्व वाली और नियंत्रित फर्मों को असुरक्षित ऋण दिया।

पुष्पक बुलियन की जांच के दौरान चतुर्वेदी का नाम सामने आया था

उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी चतुर्वेदी का नाम 2016 के विमुद्रीकरण अभियान के बाद ईडी द्वारा मुंबई स्थित पुष्पक बुलियन की जांच के दौरान सामने आया था, जिसके कारण राजनीतिक धन की लूट हुई थी।

लगभग 150 शेल कंपनियों के एक जटिल वेब के माध्यम से चलाए जा रहे स्टॉक, डेरिवेटिव और शेयर प्रीमियम में कथित भूमिका के लिए एक सीए, चतुर्वेदी की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है, जिनमें से ज्यादातर का मुख्यालय कोलकाता में है।

एक अधिकारी ने कहा, "लेन-देन से अर्जित लाभ को उत्तर प्रदेश के कई शहरों के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में संपत्तियों में निवेश किया जाता है।"