कोझिकोड कॉर्प से 12.68 करोड़ रुपये की ठगी: ईडी, सीबीआई ने सबूत जुटाए

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के प्रबंधक द्वारा कोझिकोड कॉर्पोरेशन के खातों से कथित रूप से 12.68 करोड़ रुपये ठगने के मामले में प्रारंभिक साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया है.

पीएनबी निदेशक बोर्ड द्वारा वित्त मंत्रालय से राष्ट्रव्यापी जांच के लिए कहने के बाद राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही मामले में हस्तक्षेप किया।

धोखाधड़ी के पीछे किसी रैकेट का हाथ है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जांच राज्य में अन्य स्थानीय निकायों के बैंक खातों की जांच करेगी।

जांच एजेंसियां आरोपी पीएनबी के वरिष्ठ प्रबंधक एम पी रिजिल का बयान दर्ज करेंगी, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। जांचकर्ताओं ने रिजिल के वकील का सहयोग मांगा है। सीबीआई ने रिजिल की अग्रिम जमानत अर्जी की कॉपी हासिल कर ली है। आरोपी अब लापता है।

रिजिल के सहयोगियों ने कथित तौर पर अपने बयानों में एक वकील के साथ उनकी निकटता का उल्लेख किया है, जिसका नाम पहले वित्तीय गबन के मामलों से जुड़ा हुआ था। अधिवक्ता ने कुछ समय के लिए हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी।

ठगी गई राशि, 12.68 करोड़ रुपये, निगम के विभिन्न खातों से निकाली गई थी। ईडी को संदेह है कि यह दावा कि रिजिल ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए पैसे खो दिए थे, पैसे बचाने के लिए एक चाल थी।

ईडी अधिकारियों को संदेह है कि पैसे खोने के दावे के बारे में बयान अच्छी तरह से जानते हुए दिए गए थे कि क्राइम ब्रांच विदेशी लॉटरी पोर्टल्स और डार्क वेब के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए डिजिटल साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकती है।

यदि धोखाधड़ी केवल कोझिकोड निगम तक ही सीमित है तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच करने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर एजेंसियों को अन्य स्थानीय निकायों के खातों से पैसे ठगने में एक रैकेट की संलिप्तता का सबूत मिलता है, तो सीबीआई जांच अपने हाथ में लेगी।