पुलिस के बाद, ईडी ने केरल में फैसले के बदले नकद घोटाले की जांच शुरू की

केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैबी जोस किदंगूर के लिए और अधिक परेशानी बढ़ रही है, जो कैश-फॉर-फर्डिक्ट घोटाले में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत वकील के पैसे के लेन-देन की जांच शुरू की है।

केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अनुकूल फैसले के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किलों से कथित रूप से अत्यधिक फीस वसूलने के लिए वकील के खिलाफ पहले ही जांच शुरू कर दी थी। TNIE ने सबसे पहले इस घोटाले का पर्दाफाश किया था।

इस बीच, ईडी ने प्राथमिक जांच की और कोच्चि के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की।

“एसआईटी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में एक अनुसूचित अपराध शामिल है, इसलिए ईडी पीएमएलए, 2002 के तहत मामले की बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकता है। यह ईडी द्वारा पुलिस जांच के आधार पर एक परिणामी कार्रवाई है। ईडी की जांच प्राथमिक चरण में है, और हम सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं, ”ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीएनआईई को बताया।

ईडी की टीम ने रजिस्ट्रार से सैबी और संबंधित दस्तावेजों पर केरल उच्च न्यायालय की सतर्कता शाखा की रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन उन्हें यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

ईडी ने एसआईटी के समक्ष बयान देने वाले वकीलों को समन जारी कर सहायक निदेशक, ईडी, कोच्चि के समक्ष पेश होने को कहा है।

ईडी वकीलों के वित्तीय लेन-देन की जांच करेगा

सोमवार को एक वकील को तलब किया गया है। यह अधिनियम की धारा 50 की धारा (2) और उप-धारा (3) के तहत सहायक निदेशक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 जून को जारी किया गया था।

ईडी ने एर्नाकुलम में एक मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक गवाह का बयान दर्ज किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "गवाह को सरकारी गवाह बनाते हुए जांच आगे बढ़ेगी।" यह पूछे जाने पर कि क्या सैबी को तलब किया जाएगा, अधिकारी ने कहा, 'एजेंसी अपना होमवर्क करेगी और फिर उसे तलब करेगी। पुलिस टीम बैंक डिटेल समेत अन्य जानकारियां पहले ही जुटा चुकी है। ईडी वकील के वित्तीय लेन-देन की जांच करेगा।

पुलिस ने 1 फरवरी को सैबी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और पीसीए की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि वकील ने 19 जुलाई, 2020 और 29 अप्रैल, 2022 के बीच की अवधि के दौरान पैसे एकत्र किए। एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है और वे फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने वकील के पास से 14 गैजेट्स जब्त किए थे, जिन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें जून के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट मिल जाएगी। हालांकि, पुलिस सैबी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर सकी क्योंकि उसके द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।

केरल उच्च न्यायालय की सतर्कता शाखा की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सैबी के खिलाफ कार्रवाई की। सतर्कता रिपोर्ट में कहा गया है कि "प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर ने यह कहते हुए अपने मुवक्किलों से भारी मात्रा में राशि एकत्र की है कि ये राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय है।"