ईडी ने रेजरपे, अन्य के परिसरों की तलाशी के बाद 78 करोड़ रुपये की नई जमा राशि को फ्रीज किया

ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी नागरिकों द्वारा "नियंत्रित" ऋण ऐप के कथित अवैध संचालन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पेमेंट गेटवे कंपनी रेजरपे और कुछ बैंकों के परिसरों की तलाशी के बाद 78 करोड़ रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 19 अक्टूबर को बेंगलुरु में पांच परिसरों में तलाशी ली गई। रेजरपे ने कहा कि उसने एजेंसी के साथ सहयोग किया और उसके धन को जब्त नहीं किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई 18 प्राथमिकी से उपजा है, जो जनता के साथ जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं, जिन्होंने उनके द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण लिया था। "इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं का काम करने का तरीका भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें डमी निदेशक बनाना और अपराध की आय उत्पन्न करना है। यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं अपने संदिग्ध / कर रही थीं। भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अवैध व्यापार, "ईडी ने कहा। ये संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से "अपराध की आय" उत्पन्न कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में नकली पते जमा किए हैं। "इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी (पेमेंट गेटवे में रखे गए) और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। मामले में कुल जब्ती अब 95 करोड़ रुपये है।' कुछ बैंकों में से। एक रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने आवश्यक व्यापारी जानकारी के साथ एजेंसी का समर्थन करने के लिए हमेशा की तरह ईडी के साथ सहयोग किया। "ईडी की यह हालिया यात्रा कुछ संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जिन्होंने इसके माध्यम से अवैध व्यापार किया था। एकाधिक भुगतान गेटवे/बैंक। प्रवक्ता ने कहा, "हमने लगभग 1.5 साल पहले उन सभी संदिग्ध संस्थाओं और उनसे जुड़े फंडों को सक्रिय रूप से अवरुद्ध कर दिया था, और कई बार ईडी के साथ उनका विवरण साझा किया है।" प्रवक्ता ने कहा, "हमारे सभी संचालन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं शासन और नियामक दिशानिर्देशों के उच्चतम मानकों का पालन करती हैं। रेजरपे के किसी भी फंड को फ्रीज नहीं किया गया है।" देश में COVID-19 का प्रकोप शुरू होने के तुरंत बाद, ये पेमेंट गेटवे फर्म 2020 से ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों में भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरन और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (एप्लिकेशन) कंपनियां अपने फोन में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करके और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीकों का उपयोग करती हैं। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करने के समय ऋण लेने वालों के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, भले ही उनकी ब्याज दरें "यूज़री" थीं। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अपराध की कथित आय इन भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजी गई थी।