ईडी ने पोंजी फर्म अजमेरा ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया

बेंगलुरु की पोंजी कंपनियों, अजमेरा ग्रुप और एमएफ एंटरप्राइजेज के लिए और भी परेशानी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशंस जज और स्पेशल कोर्ट, बेंगलुरु में कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। अभियोजन पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

घोटाले में शामिल लोगों में अजमेरा के साथी, तबरेज़ पाशा और अब्दुल दस्तगीर शामिल थे; ईडी ने एक बयान में कहा, और एमएफ एंटरप्राइजेज के साझेदार सैयद मुथाहीर, फिरोज़ खान, तबरेज़ पाशा, अब्दुल दस्तगीर, सैयद मुदासिर, फ़िरोज़ खान और सैयद मुथाहिर। पुलिस, ईडी ने आगे की जांच की।

ईडी की जांच से पता चला है कि पाशा और दस्तगीर ने साझेदारी फर्म खोली थी और अधिकारियों से कोई लाइसेंस / अनुमति प्राप्त किए बिना जमा स्वीकार किया था - सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) और आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) - और बिना व्यवसाय इकाई को एनबीएफसी (गैर-बैंक) के रूप में पंजीकृत करना

दोनों संस्थाओं ने धोखाधड़ी के इरादे से आम जनता से उच्च ब्याज दरों पर 256 करोड़ रुपये (2,56,06,90,338) की धनराशि / जमा राशि एकत्र की। उन्होंने केवल 183 करोड़ रुपये (1,83,97,04,264) लौटाए और अभी भी जनता का 72 करोड़ रुपये (72,09,86,074) बकाया है।

बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध की आय प्राप्त की और सीधे तौर पर अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल थे, जिसमें इसके कब्जे, अधिग्रहण और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं।

अजमेरा समूह के भागीदारों और अन्य ने व्यक्तिगत लाभ के लिए और अपने सहयोगियों के लाभ के लिए निवेशकों के पैसे का गबन किया, जिससे अपराध की आय हुई। ईडी ने कहा कि उन्होंने चल और अचल संपत्तियों को हासिल करके और उनके पास अपराध की आय को लूटा।

ईडी ने मामले में अस्थायी रूप से 8.41 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है।