ईडी ने 19 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व बैंकर, अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के पूर्व शाखा प्रबंधक टी एल प्रवीण कुमार, एस के सुब्रमण्य रेड्डी, रंगनाथ के खिलाफ बेंगलुरु में प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशंस जज और स्पेशल कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नरसिम्हा मूर्ति के, संथा कुमारी के और आर कविता। केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, अदालत ने पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), बेंगलुरु द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

"जांच से पता चला है कि कुमार ने 13 दिसंबर, 2017 और 7 जुलाई, 2018 के बीच एक वरिष्ठ प्रबंधक और शाखा प्रमुख, BoB, केंगेरी, बेंगलुरु के रूप में काम करते हुए, रेड्डी और अन्य के साथ मिलीभगत से, प्रतिज्ञा के खिलाफ 186 स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए थे। गलत इरादे से 57 कर्जदारों को नकली सोने के गहने, बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों से भटक कर 19.03 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ये कर्जदार रेड्डी के रिश्तेदार, दोस्त और कर्मचारी पाए गए। एजेंसी ने कहा कि रेड्डी ने "संबंधित गोल्ड लोन खातों में प्राप्त गोल्ड लोन के पैसे को अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया, इस प्रकार अपराध की आय को कम कर दिया।

नकली गोल्ड लोन राशि का इस्तेमाल उनके और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। अचल संपत्तियों को प्राप्त करने / रखने के माध्यम से अपराध की आय को लूट लिया गया था। " इससे पहले निदेशालय ने 4.83 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा की गई थी।