ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) के लिए भारतीयों के बैंक खातों में 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से संलग्न की है। "वर्तमान कुर्की के साथ, मामले में कुल कुर्की है 21.08 करोड़ रुपये, "एजेंसी ने शुक्रवार को कहा।

केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) -IV, नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। और अन्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश के लिए धारा 120 (बी) और विदेशी योगदान नियामक अधिनियम (एफसीआरए) की धारा 11, 35 और 39 के तहत।

"इस मामले में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (AIIFT) को 2011-12 के दौरान FCRA के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसे रद्द कर दिया गया था और अनुमति/पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था। एआईआईपीएल और आईएआईटी का गठन क्रमशः एफसीआरए मार्ग से बचने के लिए 2013-14 और 2012-13 में किया गया था और सेवा निर्यात और एफडीआई की आड़ में एनजीओ गतिविधियों को अंजाम दिया था, "ईडी ने आगे कहा।

एजेंसी द्वारा जांच में पता चला है कि एआईआईएफटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर एमनेस्टी संस्थाओं द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया था, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने सेवाओं और विदेशी निर्यात की आड़ में एआईआईपीएल को 51.72 करोड़ रुपये भेजे। प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)। हालांकि, कथित निर्यात के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था जैसे कि चालान और जांच के दौरान जमा किए गए समझौते की प्रतियां, ईडी ने कहा।

"यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल (यूके) ने एआईआईपीएल में अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में निवेश किया है। इसके बाद, एक अन्य भारतीय इकाई, IAIT ने AIIPL के 10 करोड़ रुपये की FD को संपार्श्विक के रूप में रखते हुए 14.25 करोड़ रुपये के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की स्थापना की। ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग IAIT द्वारा वेतन और प्रशासनिक और परिचालन व्यय सहित एमनेस्टी इंडिया की एनजीओ गतिविधियों के लिए किया गया था। इसलिए, एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त एफडीआई का उपयोग भारतीयों द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, बेंगलुरु के लिए अपनी एनजीओ गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है। यह देखा गया है कि आईएआईटी, एक धर्मार्थ ट्रस्ट में एक कंपनी एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त प्रेषणों की एक परत है, "ईडी ने निष्कर्ष निकाला।