ईडी ने गुरुग्राम स्थित फर्म की 200 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कहा कि उसने एक मामले में 200 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के रूप में हरियाणा स्थित सोभा लिमिटेड के अपराध की आय को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। कथित भूमि घोटाले के संबंध में।
एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि मामले में अपराध की कुल आय लगभग 311 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
जमीन घोटाले का मामला
गुरुग्राम स्थित सोभा लिमिटेड एक कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में कटघरे में है
मामले में अपराध की कुल आय लगभग 311 करोड़ रुपये होने का अनुमान है
पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी का मामला हरियाणा पुलिस द्वारा शोभा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (डीटीसीपी), हरियाणा द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन और प्लॉट बेचने के लिए आम जनता को धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। सोभा इंटरनेशनल सिटी, गुरुग्राम में अत्यधिक बाजार कीमतों पर "कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं" (एनपीएनएल) श्रेणी के लिए।
ईडी ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने शोभा लिमिटेड और अपराध से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
"हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए, ईडी ने अपनी जांच शुरू की और पता चला कि शोभा लिमिटेड के प्रबंधन ने एनपीएनएल योजना के इरादे को विफल करने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना का उल्लंघन किया और पूर्व-मध्यस्थ तरीके से भूखंडों को आवंटित किया गया। खुद के कर्मचारी थे और बाद में आम जनता को विला के रूप में अत्यधिक कीमतों पर बेच दिए गए थे, "ईडी का बयान पढ़ा।
"पूर्व-योजनाबद्ध तरीके से, सोभा लिमिटेड ने 59 एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) जारी की, अपने कर्मचारियों को नामित भागीदार बनाया और इन एलएलपी को अप्रत्यक्ष रूप से 29 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, ताकि वे 48 लाख रुपये की कीमत पर 59 प्लॉट खरीद सकें। योजना के तहत, "यह कहा।
ईडी ने कहा कि एलएलपी को इन भूखंडों की बिक्री के तुरंत बाद, इन्हें यूनोमिया डेवलपर्स (सोभा लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में एक इकाई) में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें समान नामित भागीदार थे। इसके बाद भूखंडों को आम जनता को बेच दिया गया, जिससे 201 करोड़ रुपये का अपराध हुआ।
चूंकि अपराध की आय सोभा लिमिटेड द्वारा पहले ही समाप्त कर दी गई थी, इसलिए लगभग 201 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली भूमि को ईडी द्वारा कुर्क किया गया है। इसमें केरल में सोभा लिमिटेड का लैंड बैंक शामिल है, जो इसकी नियंत्रित संस्थाओं में से एक, टेक्नोबिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित किया जाता है।
इससे पहले इस मामले में ईडी ने 2019 में सोभा लिमिटेड और उसके प्रबंधन के 17 परिसरों की तलाशी ली थी।
दो व्यक्तियों, अशोक सोलोमन और प्रकाश गुरबक्शानी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान पहले ही ले लिया था।
