ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हरियाणा स्थित फर्म की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 2,01,60,45,956 रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में हरियाणा स्थित सोभा लिमिटेड के अपराध (पीओसी) की आय संलग्न की है।
इस कुर्की के साथ, कुल अनुमानित पीओसी 311 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
हरियाणा पुलिस द्वारा शोभा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ डीटीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय), हरियाणा द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन और "नो प्रॉफिट नो" के लिए प्लॉट बेचने के लिए आम जनता को धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला शुरू किया गया था। लॉस (एनपीएनएल)" श्रेणी सोभा इंटरनेशनल सिटी, गुरुग्राम में अत्यधिक बाजार कीमतों पर।
हरियाणा पुलिस ने अपराध के लिए सोभा लिमिटेड और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए, ईडी ने अपनी जांच शुरू की और पता चला कि शोभा लिमिटेड के प्रबंधन ने एनपीएनएल योजना के इरादे को विफल करने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना का उल्लंघन किया था और पूर्वनिर्धारित तरीके से भूखंड अपने कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे और बाद में आम जनता को विला के रूप में अत्यधिक कीमतों पर बेच दिया गया।
"पूर्व नियोजित तरीके से, सोभा लिमिटेड ने 59 एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) मंगाई और अपने कर्मचारियों को नामित भागीदार बनाया और इन 59 एलएलपी को अप्रत्यक्ष रूप से 29 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर किया, ताकि वे रुपये की कीमत पर 59 प्लॉट खरीद सकें। योजना के तहत निर्धारित 48 लाख, "ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि एलएलपी को इन भूखंडों की बिक्री के तुरंत बाद, इन एलएलपी ने इन भूखंडों को यूनुमिया डेवलपर्स एलएलपी (सोभा लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में एक इकाई) को स्थानांतरित कर दिया, जिसमें समान नामित भागीदार थे। इन एलएलपी ने बदले में आम जनता को भूखंड बेचे और 201 करोड़ रुपये की आय (पीओसी) उत्पन्न की।
जैसा कि सोभा लिमिटेड द्वारा पीओसी को पहले ही समाप्त कर दिया गया था, ईडी द्वारा बुक वैल्यू 201 करोड़ रुपये की समतुल्य भूमि को कुर्क कर लिया गया है, जिसमें केरल में सोभा लिमिटेड का लैंड बैंक भी शामिल है, जो इसकी नियंत्रित संस्थाओं में से एक, टेक्नोबिल्ड डेवलपर्स प्रा. सीमित।
इससे पहले इस मामले में ईडी ने 2019 में सोभा लिमिटेड और उसके प्रबंधन के 17 परिसरों की तलाशी ली थी।
दो व्यक्तियों, अशोक सोलोमन और प्रकाश गुरबक्सानी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। इसका संज्ञान न्यायालय द्वारा पहले ही लिया जा चुका है।
इसके अलावा मामले में जांच जारी है।
