सूरत में कपड़ा निर्यातक उमर जनरल वहां से 90 करोड़ रुपये के बेनामी लेनदेन में पकड़ा गया था

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कपड़ा निर्यातक और भवन निर्माण कारोबार से जुड़े उमर जनरल को वहां आईटीए के छापे में 90 करोड़ रुपये के बेनामी लेनदेन में पाया गया है। इसमें बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई का ब्योरा सामने आने के बाद सामने आया है कि दूसरों से लिए गए ऋण, जो अचल संपत्ति में नकद स्वीकार किए गए थे, कागज पर नहीं दिखाए गए थे।

डीआई विंग के 100 से अधिक अधिकारियों और निरीक्षकों की एक टीम ने सोमवार सुबह से ही जनरल ग्रुप उमर जनरल और उनसे जुड़े अन्य लोगों के घर, कार्यालय और कारखाने में 14 स्थानों पर तलाशी ली। जिसमें अधिकारियों ने रिंग रोड स्थित आईटीसी बिल्डिंग, मांडवी स्थित फैक्ट्री और उमर जनरल के बंगले में कार्यालय में 35 से अधिक कमरों की भी तलाशी ली. जांच में निर्माण परियोजनाओं में नकद दस्तावेज, ऋण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 90 करोड़ रुपये के नकद लेन-देन का पता चला है. आयकर अधिकारियों ने जांच शुरू करने के चौथे दिन पूरी जांच पूरी कर ली है। साथ ही जब्त दस्तावेज की जांच अब शुरू की जाएगी।

एक करोड़ की नकदी मिली है

पिछले चार दिनों से वहां चल रही जांच में उमर जनरल को एक करोड़ की नकदी मिली है. आयकर विभाग ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि यह कैश किसके पास से आया। लिहाजा एक करोड़ की नगद राशि देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के बयान भी लिए जाने शुरू हो गए हैं।