7,800 करोड़ के सट्टा रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की जांच का सूरत से भंडाफोड़ हुआ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 1400 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सट्टेबाजी रैकेट में वांछित राजकोट उर्फ ​​आरआर के अमित मजेठिया को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर उर्फ ​​महादेव और राकेश राजदेव, अमित मजेठिया, दिलीप हेमराज, दुबई के सबसे बड़े सट्टेबाज हरेश चौधरी अजयसिंह भी अक्टूबर में सूरत ईको सेल द्वारा पकड़े गए 7800 करोड़ के सट्टेबाजी घोटाले में आरोपी हैं. ईडी ने कुछ समय पहले सूरत पुलिस से संपर्क किया था। मालूम हो कि ईडी ने ईको सेल को मिली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की है.

ईको सेल और एसओजी की टीम ने डिंडोली में राजमहल मॉल शिव इंटरप्राइजेज नाम के ऑनलाइन टेक्सटाइल ऑफिस की आड़ में चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में पुलिस ने हरीश उर्फ ​​कमलेश जरीवाला सुनील चौधरी व ऋषिकेश अधिकार शिंदे, हुजेफा कौशर मकसरवाला आदि को दबोचा, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय लेन-देन के लिए 55 बैंक खाते खुलवाए.

फर्जी रेंट एग्रीमेंट, फर्जी कंपनी नाम के बोर्ड, विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेक बुक, 75 सिम कार्ड, 30 आधार कार्ड आदि जब्त किए गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए खोले गए 260 डमी बैंक खाते पाए गए। जांच में 7,800 करोड़ रुपए के लेनदेन पाए गए। पुलिस अब तक बैंक खाते में 3.03 करोड़ की राशि फ्रीज कर चुकी है। पुलिस ने इस रैकेट में चार्जशीट भी लगाई है। यूक्रेन और दुबई से इस नेटवर्क को चला रहे दिनेश, पार्थ जोशी, अमित मजेठिया, हरेश चौधरी, नवीन चौधरी, अजय वाघेला, हार्दिक मेहता, हुसैन कौशर, चेतन चौधरी, चिराग पटेल आदि को जांच के दौरान वांछित घोषित किया गया था.

सटोरियों के साथ वानुअतु देश का पासपोर्ट चाहिए

जनवरी की शुरुआत में वांछित बुकी दिनेश भरवाड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से वानुअतु का पासपोर्ट बरामद किया गया। पुलिस के सामने उसके कबूलनामे के मुताबिक उसके जैसे ज्यादातर सटोरियों ने इस देश की नागरिकता ले रखी है. एक करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पता चला कि उसके पास रिपब्लिक ऑफ वानुअतु का पासपोर्ट है। पता चला कि दुबई से एक एजेंट के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा की रकम में पासपोर्ट जारी किया गया था। वह दुबई, यूक्रेन, यूके, फुकेत भी गया और 2015 से लंदन में था। उन्होंने वानुअतु देश में कभी पैर नहीं रखा। पुलिस का मानना ​​है कि सूरत के वांछित सट्टेबाजों ने अपने पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिए हैं.

सट्टेबाज दुबई से जॉर्जिया के लिए प्रस्थान करते हैं

सट्टेबाज दुबई में रहते हैं जबकि गुजरात और भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाते हैं। पहले ये सटोरिए यूक्रेन से सट्टा लगाते थे, लेकिन युद्ध छिड़ने पर दुबई शिफ्ट हो गए, ये सटोरिए अब यूरोपीय देशों में रहकर तीसरे देश की नागरिकता रखते हैं। अब सूत्र कह रहे हैं कि ये सट्टेबाज अपना कारोबार दुबई की बजाय जार्जिया में शिफ्ट कर रहे हैं।