ईडी ने पीएमएलए मामले में लक्ष्मी कोरगेटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

ईडी ने मंगलवार को मापुसा की एक विशेष अदालत के समक्ष लक्ष्मी कॉरगेटेड, उसके साझेदार दिनेश कुमार त्रिपाठी, राधा दिनेश कुमार, बैंक मैनेजर विशाल कुमार और दो अन्य के खिलाफ 1.45 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की। , गोवा। अदालत ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया है.

ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई, गोवा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।

केंद्रीय एजेंसी आपराधिक साजिश में शामिल होने और फर्जी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं और ऋण प्रदान करने और आपस में राशि का दुरुपयोग करने के लिए आरोपियों की जांच कर रही है, जिससे इलाहाबाद बैंक को 1.45 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई और इसी तरह अनुचित लाभ हुआ। आपस में।

ईडी की जांच से पता चला कि लक्ष्मी कोरगेटेड, उसके साझेदार दिनेश कुमार त्रिपाठी और राधा दिनेश कुमार ने अपने तत्कालीन शाखा प्रबंधक विशाल कुमार की मदद से एमएसएमई ऋण स्वीकृत कराकर, गलत नेटवर्थ प्रमाण पत्र, मशीनरी के लिए फर्जी कोटेशन प्रदान करके बैंक को धोखा दिया। और अन्य दस्तावेज़ क्योंकि उधार लेने वाली फर्म रुपये के एमएसएमई टर्म ऋण की सेवा करने में वित्तीय रूप से असमर्थ थी। 90.5 लाख रुपये और नकद क्रेडिट। 45 लाख.

इससे पहले ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की थी. 1.67 करोड़ रुपये में कनकोलिम, गोवा में स्थित वाणिज्यिक भूखंडों, इमारतों, मशीनरी आदि के रूप में तीन अचल संपत्तियां और कार और बैंक जमा के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।