आंध्र प्रदेश में चिटफंड फर्म की छह शाखाओं का निरीक्षण, नियम का उल्लंघन पाया गया
स्टांप एवं निबंधन विभाग ने बुधवार को नेल्लोर, कुरनूल, नंद्याल, अनंतपुर, कडप्पा और तिरुपति में श्रीराम राघवेंद्र चिट्स प्राइवेट लिमिटेड की छह शाखाओं का निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि कंपनी ने 1982 के चिट फंड अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। पहचान की गई खामियों को देखते हुए, चिट के सभी उप पंजीयकों और सहायक पंजीयकों को इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान देखी गई कमियों और अनियमितताओं में बेशकीमती बोली राशि के भुगतान में देरी, हाथ में नकदी और हाथ में चेक तुलन पत्र में दिखाई गई राशि से मेल नहीं खाते शामिल हैं। अलग-अलग और असंबद्ध पार्टियों के भुगतान के लिए एक ही चेक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बैंकों को चेक प्रस्तुत करने में भारी देरी देखी, जो 31 मार्च, 2022 को प्राप्त हुए थे। यह देखा गया कि बोली देय बकाया राशि और दूसरे खाते में पड़ी राशि के बीच एक बड़ा अंतर था।
कंपनी द्वारा रखी गई बैलेंस शीट चिट फंड अधिनियम, 1982 के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष बुक किए गए लाभ का 10% वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है। लेकिन, कंपनी ने बैलेंस शीट में वैधानिक रिजर्व में ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं दिखाया था।
इसके अलावा, चिट फंड अधिनियम की धारा 24 के अनुसार भाग-I और II में बैलेंस शीट दाखिल नहीं की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि प्राप्तियां और व्यय खाते और व्यक्तिगत चिट समूहों की संपत्ति और देनदारियों को दर्शाने वाले विवरण आंध्र प्रदेश चिट फंड नियम, 2008 के नियम 28 (2) के अनुसार दायर नहीं किए गए थे।
