- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- अप्पा राव, पुत्र...
आंध्र प्रदेश
अप्पा राव, पुत्र श्रीनिवास राव 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार
Neha Dani
1 May 2023 3:59 AM
x
नीलामी की प्रक्रिया से समझौता किया गया है और चिट फर्म उन गैर-इनाम ग्राहकों को धोखा दे रही है, जिन्होंने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।
काकीनाडा: सीआईडी ने रविवार को तेलुगू देशम के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी आदिरेड्डी अप्पाराव, उनके बेटे श्रीनिवास राव और राजामहेंद्रवरम शहरी विधायक आदिरेड्डी भवानी के पति को गिरफ्तार कर लिया.
दोनों जगज्जननी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (जेसीएफपीएल) के निदेशक हैं। गिरफ्तारियां 11 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर के चिट फंड कंपनी के संचालन में कथित धोखाधड़ी के संबंध में थीं।
काकीनाडा जिले के सहायक चिट पंजीयक ने अधिकारियों को सूचित किया है कि चिटफंड कंपनी चलाने में आपराधिक गतिविधियों का पता चला है। रजिस्ट्रार ने कहा, "फर्म ने भोले-भाले चिट ग्राहकों की कीमत पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का एक सरल, दुष्चक्र बनाया।"
चार्जशीट के अनुसार, "नई चिट कंपनियों के शुरू होने के समय, कंपनी ने चिट के सहायक रजिस्ट्रार को नए चिट ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों को प्रस्तुत किया और यह वैधानिक रूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि सभी टिकट पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए थे। हालांकि, यह देखा गया कि कंपनी ने अनिवार्य टिकट के साथ-साथ सब्सक्राइब किए गए टिकटों के लिए भी कोई सदस्यता राशि का भुगतान नहीं किया।
इसने अपनी वैधानिक चिट से संबंधित पुरस्कार राशि प्राप्त कर ली है और अन्य समूहों में भुगतान के लिए ग्राहक राशि परिचालित कर रहा था। "इसने ऐसा किसी अन्य चिट समूह से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इस राशि का उपयोग करने की दृष्टि से ग्राहकों की राशि का दुरुपयोग करके किया है," यह कहा गया था।
सहायक रजिस्ट्रार ने शिकायत में कहा कि मई से अगस्त 2022 तक के महीनों के लिए नीलामी की कार्यवाही के मिनटों के अध्ययन से पता चला है कि बेशकीमती बोली लगाने वाले को पुरस्कार राशि के भुगतान की तारीख, जैसा कि मिनटों में दिखाया गया था, अलग थी। बैंक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान की वास्तविक तिथि।
शिकायत में कहा गया है कि भुगतान की वास्तविक तारीख नीलामी की तारीख से बहुत पहले की थी, जिससे पता चलता है कि नीलामी की प्रक्रिया से समझौता किया गया है और चिट फर्म उन गैर-इनाम ग्राहकों को धोखा दे रही है, जिन्होंने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।
पुरस्कार राशि के कुल 11,76,82,000 रुपये की इनामी राशि के 49 भुगतानों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि इन्हें मूल रूप से चिट कार्यालय के रजिस्ट्रार के पास दायर संबंधित वाउचरों में मिनटों के साथ बैंक हस्तांतरण के रूप में दिखाया गया था। . लेकिन, कुल मिलाकर `4,68,45,753 के केवल 21 भुगतान वास्तव में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे। शेष 28 भुगतान कुल ₹7,08,36,247 नकद में किए गए। शिकायत में कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से चिट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत तथ्यों की गलत घोषणा साबित करता है।"
Neha Dani
Next Story