अक्षय गोल्ड घोटाला: ईडी ने अभियोजन याचिका दाखिल की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पोंजी घोटाले में अक्षय गोल्ड फार्म्स एंड विला इंडिया लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों भोगी सुब्रमण्यम, देवकी हरनाथ बाबू, एम. सुधाकर राव और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की। . कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है.

ईडी ने कथित धोखाधड़ी और लाखों भोली-भाली जनता को ठगने के लिए प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस की ओंगोल आई टाउन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एपी पुलिस, तेलंगाना पुलिस, कर्नाटक पुलिस और सीबीआई ओडिशा द्वारा अक्षय गोल्ड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और संबंधित राज्य सार्वजनिक जमा अधिनियमों से संबंधित अन्य धाराओं के तहत कई एफआईआर दर्ज की गईं।

एजेंसी की जांच से पता चला कि अक्षय गोल्ड ने आरबीआई और सेबी की अनुमति के बिना जमा एकत्र करके जनता को धोखा दिया। आरोपियों ने लाखों भोले-भाले निवेशकों से धन एकत्र किया, जिन्हें एजेंटों द्वारा लुभाया गया था, जिन्हें नए ग्राहकों को नामांकित करने के लिए अच्छा कमीशन दिया गया था। उच्च कमीशन अर्जित करने के लिए एजेंटों का एक पदानुक्रम पिरामिड तरीके से बनाया गया था। विज्ञापित रियल एस्टेट उद्यमों में साइटों का वादा करके और विभिन्न जमा योजनाओं में रिटर्न की उच्च दर की पेशकश करके निवेशकों को अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करने का लालच दिया गया था।

इससे पहले, ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य और महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि, वाणिज्यिक भूखंड, भवन, फ्लैट आदि के रूप में 376 अचल संपत्तियों और बैंक खाते की शेष राशि, निवेश के रूप में चल संपत्तियों सहित 268.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। शेयरों में.