Kerala News: NRI बिजनेसमैन थम्पी एक बार फिर से वाड्रा संबंधों को लेकर सुर्खियों में

कोच्चि: एनआरआई व्यवसायी सी सी थम्पी खुद को और अधिक जांच के घेरे में पाते हैं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में एक आरोपपत्र में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर महत्वपूर्ण और अंतर्निहित संबंधों पर जोर दिया है।

चेरुवथुर चेक्कुट्टी थम्पी, जो त्रिशूर के पज़ानजी में कोट्टोल के रहने वाले हैं, ने देखा कि उनकी सामान्य उत्पत्ति उन्हें 1970 के दशक में संयुक्त अरब अमीरात में ले गई, जहां 20 के दशक के मध्य में उनकी किस्मत बदल गई।

66 वर्षीय व्यक्ति 1980 के दशक से संयुक्त अरब अमीरात के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। वह 70 के दशक के अंत में अजमान पहुंचे, शुरुआत में उन्होंने होटलों में काम किया और छोटे-मोटे काम किए। इसके बाद, उन्होंने अमीरात में तेजी की अवधि के दौरान छोटे पैमाने की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हॉलिडे कंस्ट्रक्शन की स्थापना की।

हॉलिडे कंस्ट्रक्शन ने अजमान और शारजाह में प्रमुख परियोजनाओं को अंजाम दिया और थम्पी ने होटल, खुदरा, कार किराए पर लेने और अन्य व्यवसायों में विविधता ला दी। 2008 में, उन्होंने चेरुवथुर फाउंडेशन की स्थापना की और त्रिशूर में थेजस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की।

हॉलिडे सिटी सेंटर, उनके एक अन्य रियल-एस्टेट उद्यम के साथ, उन्होंने केरल सहित पूरे भारत में व्यापक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया, जिससे आयकर विभाग के अनुसार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राजनेताओं के बीच संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। जिस अधिकारी ने उसकी जांच की थी.

थम्पी ने पहली बार 2009 में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था जब सीबीआई ने दिशानिर्देशों को पूरा किए बिना अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एआईसीटीई की मंजूरी हासिल करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला शुरू किया था।

हालांकि सीबीआई ने जांच के बाद मामले को बंद कर दिया, लेकिन ईडी और आईटी विभाग ने 2012 में उनके निवेश की निगरानी शुरू कर दी। उसी साल नवंबर में, ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक नोटिस दिया, जिसके बाद थम्पी ने एक रिट याचिका दायर की। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष।

याचिका 2016 में खारिज कर दी गई थी। कुल 288 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए 2017 में नए समन का सामना करते हुए, थम्पी को दिसंबर 2016 में चेन्नई में ईडी द्वारा कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन कानूनी चुनौतियों के परिणामस्वरूप उनकी रिहाई हुई।

अगस्त 2018 में, सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करते हुए एआईसीटीई अनुमोदन मामले को फिर से खोल दिया। थम्पी से वाड्रा के साथ कथित संबंधों को लेकर कई बार पूछताछ की जा चुकी है।

एआईसीटीई अनुमोदन मामला
थम्पी ने पहली बार 2009 में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था जब सीबीआई ने दिशानिर्देशों को पूरा किए बिना अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एआईसीटीई की मंजूरी हासिल करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला शुरू किया था।

हालांकि सीबीआई ने जांच के बाद मामला बंद कर दिया, लेकिन ईडी और आईटी विभाग ने 2012 में उनके निवेश की निगरानी शुरू कर दी।

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