आयकर विभाग ने वामसीराम बिल्डर्स की तलाशी ली
आयकर अधिकारियों की 62 टीमों ने मंगलवार तक हैदराबाद, विजयवाड़ा और नेल्लोर में वामसीराम बिल्डर्स के निदेशकों के कार्यालयों और आवासों के 35 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली। जांचकर्ताओं ने कंपनी के प्रबंध निदेशक के कब्जे से दस्तावेजों, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और अन्य सामग्री से भरे दो ब्रीफकेस जब्त किए, जिनके बारे में कहा गया है कि वे आपत्तिजनक हैं। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी के हैदराबाद में सात बैंकों में लॉकर हैं, जिन्हें बुधवार को खोले जाने की संभावना है।
जिन स्थानों की तलाशी ली गई, उनमें कंपनी के प्रबंध निदेशक बडवेलु सुब्बा रेड्डी के नंदगिरी हिल्स और पेद्दम्मा मंदिर के पास स्थित कार्यालय और परिसर शामिल हैं। सुबह छह बजे शुरू हुई छापेमारी शाम तक चलती रही।
आयकर सूत्रों के मुताबिक, सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्य जिन 18 कंपनियों के निदेशक हैं, उनकी संपत्तियों की तलाशी ली गई। चार I-T टीमों ने विजयवाड़ा और नेल्लोर में YSR कांग्रेस नेता देवीनेनी अविनाश और सुब्बा रेड्डी के रिश्तेदारों के कार्यालयों में तलाशी ली और तीन हार्ड डिस्क जब्त कीं।
इसके अलावा जिन जगहों की तलाशी ली गई उनमें जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर जनार्दन रेड्डी का आवास भी शामिल था। जनार्दन रेड्डी सुब्बा रेड्डी के बहनोई हैं। सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने निजी व्यक्तियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इसके निर्माण व्यवसाय में गुप्त रूप से पैसा लगाया। आयकर विभाग के अनुसार, इन निजी साझेदारों की संख्या सैकड़ों में है।
माना जाता है कि I-T जासूसों ने कर रिकॉर्ड में विसंगतियों का पता लगाया है और कंपनी के निर्माण व्यवसाय से अन्य प्लेटफार्मों के लिए धन का डायवर्जन भी किया है। I-T के अधिकारियों ने TNIE को बताया कि उन्हें संदेह है कि कंपनी 60% भुगतान नकद और शेष चेक या ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार करती थी। उन्होंने कहा कि कंपनी टैक्स से बचने के लिए अपने आई-टी रिटर्न में नकद में एकत्रित धन का उल्लेख करने में विफल रही।
I-T अधिकारी का कहना है कि राडार पर अन्य रियल्टी फर्म
I-T के अधिकारियों ने TNIE को बताया कि ये खोजें वासवी, सुमाधुरा इंफ्राकॉन, साहिती इंफ्राटेक और फीनिक्स ग्रुप पर हाल की खोजों की अनुवर्ती थीं। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान, उन्होंने फीनिक्स ग्रुप और वामसीराम बिल्डर्स के बीच कई बड़े लेन-देन की पहचान की।
आई-टी के एक अधिकारी ने कहा, 'इन रियल एस्टेट कंपनियों से जब्त किए गए दस्तावेजों और एमओयू से, हमारे रडार पर कई कंपनियां हैं।' सूत्रों ने कहा कि वामसीराम बिल्डर्स ने अपने कई कर्मचारियों के नाम से चालू खाते बनाए हैं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित व्यक्ति, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य का बेटा है, वामसीराम बिल्डर्स में एक नामित भागीदार है।
उन्होंने कहा कि कंपनी दो अलग-अलग खाता लॉग बनाए रखती है, उनमें से एक अनौपचारिक है जो सभी नकद लेनदेन और अन्य फर्मों के लिए जारी धन को रिकॉर्ड करता है। एजेंसी को संदेह है कि कंपनी ने हवाला चैनलों के जरिए कई फर्मों को पैसे भेजे।
इस बीच, I-T अधिकारियों ने हैदराबाद में होटलों के एक प्रमुख समूह के निदेशकों के कार्यालयों और आवासों पर मंगलवार को वसीराम बिल्डर्स में उनके निवेश को सत्यापित करने के लिए छापेमारी की। मंगलवार देर रात तक तलाशी चलती रही।
दिसंबर को कविता से बात करेगी सीबीआई 1 1
सीबीआई 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे टीआरएस एमएलसी के कविता का बयान उनके हैदराबाद स्थित आवास पर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में दर्ज करेगी।
