200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जैकलीन फर्नांडीज ने मांगी यात्रा की अनुमति

नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर 23 दिसंबर से अपने जन्मस्थान बहरीन की यात्रा करने की अनुमति मांगी।

उसकी याचिका पर, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसे गुरुवार (22 दिसंबर) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री ने अदालत में पेश होने के बाद अपनी याचिका पेश की।

अदालत ने ईडी को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री लीना मारिया पॉल (सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी) से जुड़ी 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी है।

12 दिसंबर को कोर्ट ने ईडी को आरोपी के खिलाफ आरोप पर बहस करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2021 में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सहित 14 अभियुक्तों को नामजद चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी। अधिनियम (मकोका)।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया, जिससे अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं।

दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित रूप से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के अलावा देश भर में कई मामलों में उनके खिलाफ चल रही जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने रोहिणी जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली से संबंधित मामले में अपनी जांच को पूर्व रेलिगेयर प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर सिंह की पत्नियों को धोखा देने के लिए बढ़ाया, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं।

जांच में पता चला कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मालविंदर की पत्नी जपना सिंह से कई करोड़ रुपये की ठगी की थी। महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में अपने पतियों को जमानत दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉनमैन को करोड़ों रुपये का भुगतान किया है।

चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए। रिपोर्टों के अनुसार, चंद्रशेखर ने अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंध करने का वादा किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। (एएनआई)