Vivo money laundering probe: वीवो मनी लॉन्ड्रिंग जांच में लावा एमडी और अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक, हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग और नितिन गर्ग द्वारा दायर तीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये व्यक्ति चीनी फोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने मामले में आदेश पारित किया है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 7 दिसंबर, 2023 को याचिकाकर्ताओं को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और याचिकाकर्ता वैध रहेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हिरासत.

हरिओम राय के बेटे प्रणय राय ने एक याचिका के माध्यम से कहा कि बंदी को 7 दिसंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्यथा संबंधित अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

नतीजतन, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 7 दिसंबर, 2023 से बिना किसी कानून की मंजूरी या संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रतिवादी की हिरासत में रखा गया है।

इसके अलावा, 23 नवंबर, 2023 को न्यायिक हिरासत में भेजने के अंतिम आदेश के बाद से बंदी 15 दिनों से अधिक समय से लगातार हिरासत में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पालन के हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। कानून की उचित प्रक्रिया।

हरिओम राय की ओर से पेश हुए वकील नितेश राणा ने कहा कि, कानून के अनुसार, इस अदालत को अवैध हिरासत के खिलाफ हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह रिट जारी करनी चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को अधिकार की रिट के रूप में वर्णित किया गया है जिसे पूर्व डेबिटियो जस्टिसिया प्रदान किया जाना चाहिए।

इसी तरह, एक चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग ने कहा कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पारित वैध रिमांड आदेश के बिना किसी भी आरोपी को विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में अपनी मुख्य अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।

चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग, एंड्रयू, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय नितिन गर्ग और राजन मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने कथित तौर पर भारत सरकार को धोखा देने के मामले में वीवो कंपनी को भी आरोपी बनाया है. इसमें यह भी कहा गया कि कंपनी ने भारत में एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया है।

ईडी के अनुसार, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी को शामिल किया।
पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं। ईडी ने कहा कि उक्त कंपनी को आधिकारिक रिकॉर्ड में वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था, जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयरधारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने के लिए भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी के आरोप के साथ, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में धारा 417/120बी/420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धारा 417/420/468/471/120बी आईपीसी के तहत एक और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। , दिल्ली पुलिस, मंजीत सिंह, कंपनी के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एनसीटी दिल्ली द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि मेसर्स वीवो, भारत के निगमन के तुरंत बाद, मेसर्स जीपीआईसीपीएल सहित 19 और कंपनियों को पूरे भारत में शामिल किया गया, जो पूरी तरह से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं। आरोपी बिन लुओ, विवो इंडिया, जीपीआईसीपीएल और उनके निगमन के समय अन्य सभी 18 संस्थाओं के संस्थापक और पहले निदेशक थे और आरोपी नितिन गर्ग ने विवो समूह की अधिकांश कंपनियों के निगमन में सहायता की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, 9 अक्टूबर को आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और 10 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त की गई. इस बीच, छापेमारी में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग के रूप में की गई है; हरिओम राय, लावा इंटरनेशनल के एमडी राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग।
जांच में पता चला कि ईडी द्वारा पीएमएलए जांच 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।