नीरव मोदी मामले में नेहल मोदी ने सबूतों से छेड़छाड़ की, गवाहों को धमकाया: अधिकारी

New Delhi, नई दिल्ली : भगोड़े हीरा कारोबारी के भाई नेहल दीपक मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है।अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में कथित तौर पर अपराध की आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही वह "संपत्तियों को गायब करने और छिपाने" तथा "सबूतों को नष्ट करने" में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा।

यह खुलासा केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) और प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर नेहल मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया कि नेहल मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

मामले के तथ्यों से अवगत अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि नेहल मोदी ने अरबों डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में अपने भाई के साथ मिलकर "जानबूझकर और जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने और सबूत नष्ट करने की गतिविधि में सहायता की है" - जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।नीरव मोदी .

अधिकारियों ने कहा, " नेहल मोदी व्यक्तिगत रूप से देख रहा था कि सभी खाते और रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाएं और वह कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा था तथा धन के लेन-देन के संबंध में सबूत नष्ट करने में शामिल था।"

अधिकारियों के अनुसार, नेहल मोदी ने "इस धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद फायरस्टार डायमंड एफजेडई, दुबई से 50 किलोग्राम सोना लेकर अपराध की आय का भी सौदा किया।"

अधिकारियों ने बताया कि नीरव मोदी के भाई पर भी पीएमएलए , 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन की गतिविधि में सहायता करने का आरोप है और वह पीएमएलए , 2002 की धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है ।

मामला सामने आने के बाद जांचकर्ताओं ने कहा कि नेहल मोदी "अपराध की आय से संबंधित मामलों में शामिल था।"नीरव मोदी मामले में आरोपी हांगकांग से 60 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के हीरे, 150 बक्से मोती और दुबई से 35 लाख दिरहम नकद और 50 किलोग्राम सोना ले गए।

उन्होंने कथित तौर पर मामले के एक अन्य प्रमुख सह-साजिशकर्ता मिहिर भंसाली के साथ मिलीभगत करके ये कार्य किए।

जांच को विफल करने के एक बड़े प्रयास में, नेहल मोदी पर "इस हत्याकांड से जुड़े मोबाइल फोन और सर्वर सहित डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने" का भी आरोप है।दुबई में रहते हुए नीरव मोदी मामले की जांच की।"

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा, " नेहल मोदी ने कथित तौर पर गवाहों को धमकाया और उनके काहिरा स्थानांतरण की योजना बनाई, जहां उसके निर्देश पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए।"

अधिकारियों ने खुलासा किया कि "काहिरा में गवाहों को झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।"

एक विशेष रूप से चिंताजनक घटना में, नेहल मोदी पर आरोप है कि उन्होंने "यूरोपीय न्यायिक अधिकारियों के समक्ष झूठी गवाही देने के बदले में एक गवाह को 2 मिलियन रुपये की पेशकश की थी।"

इस खुलासे से चल रही जांच में एक नया आयाम जुड़ गया है, जिससे आरोपी के इर्दगिर्द कानूनी जाल और कड़ा हो गया है।नीरव मोदी धन शोधन और धोखाधड़ी मामला, जिसका वैश्विक प्रभाव है।

नेहल मोदी की गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में की गई है ।

अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है: एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का है, और दूसरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का है।

नेहल मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है।

प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने अपराध की आय को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।नीरव मोदी , जो ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है। "उस पर आरोप है कि उसने भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की है।"

प्रत्यर्पण कार्यवाही में अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है, जब स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

अधिकारियों ने आगे बताया कि नेहल मोदी इस सुनवाई के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विरोध किया है।